证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2016-016
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议决议，定于2016年9月9日召开公司2016年第二次临时股东大会。公司已
于2016年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-012），现将会议有关事项
再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 09 月 09 日（星期五）15:00。
网络投票时间：2016 年 09 月 08 日—2016 年 09 月 09 日，其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 09 月 09 日上午 9：30
—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2016 年 09 月 08 日下午 15:00—2016 年 09 月 09 日下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016 年 09 月 02 日（星期五）。
7、会议出席对象
（1）截止 2016 年 09 月 02 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基
地中地大楼A701-710深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3、关于补选独立董事的议案
议案1、议案2为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
披露情况：以上各项议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，内
容详见2016年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二
届董事会第七次会议公告。另外，上述议案的具体内容请见公司另行刊登的公
告。
三、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
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人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2016年9月6日上午9：00—下午17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8
号中国地质大学产学研基地中地大楼A701-710董事会办公室，信函请注明“股东
大会”字样，邮编：518057。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联 系 人：刘镇、王腾
4、联系电话：0755-22673923
5、联系地址：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基
地中地大楼A701-710
6、传 真：0755-86520430
7、邮 编：518057
六、备查文件
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第二届董事会第七次会议决议
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2016年09月06日
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
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附件一：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市优博
讯科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东账号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
序号 表 决 事 项 同 意 反 对 弃 权 回 避 备 注
1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3 《关于补选独立董事的议案》
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
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附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票程序如下：
一、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2016-09-09上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、交易系统投票程序：
（1）投票代码：365531
（2）投票简称：优博投票
（3）具体流程：
①进行投票时买卖方向应选择为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1； 2.00
元代表议案2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总
议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
议案相应申报价格具体如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
0 总议案 100.00 元
1 关于变更公司注册资本的议案 1.00 元
2 关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案 2.00 元
3 关于补选独立董事的议案 3.00 元
③在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，在“委
托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议
案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
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则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
⑦合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中
国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、
B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过
交易系统投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 09 月 08 日 15：00，结束时
间为 2016 年 09 月 09 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2015 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
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