证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-056
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议决议定于 2016 年 9 月 8 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。公司于
2016 年 8 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2016 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-047），于 2016 年 8 月 31 日公告了
《关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》
（公告编号：2016-055）。
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规
定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子
股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 8 日下午 15：00
（2）网络投票时间：2016 年 9 月 7 日至 2016 年 9 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9
月 8 日上午 9:30-11：30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 7 日 15:00 至 2016 年 9 月 8 日
15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场
投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016 年 9 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：长沙市岳麓区麓谷麓天路 2 号五强商务中心办公楼一楼 7 号
会议室
二、会议审议事项
1、《关于<公司 2016 年半年度利润分配预案>的议案》
2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于变更公司宗旨并修订<公司章程>的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日、2016 年 8 月 31 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还
须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件，以便登记
确认。不接受电话登记。
2、登记时间：2016 年 9 月 7 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号，长沙景嘉微电子股份有限
公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：廖凯 石焱
联系电话：0731-82737008-8003
传真：0731-82737002
邮箱：public@jingjiamicro.com
联系地址：长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号，长沙景嘉微电子股份有限公
司证券部
邮编：410205
2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
3 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
附件：
一、《网络投票的操作流程》
二、《股东大会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
2016 年 09 月 06 日
附件一：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365474 投票简称：“景嘉投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 下述所有议案 100
议案 1 《关于<公司 2016 年半年度利润分配预案>的议案》 1.00
议案 2 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 2.00
议案 3 《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 3.00
金管理的议案》
议案 4 《关于变更公司宗旨并修订<公司章程>的议案》 4.00
（2）填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东
通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为
准。如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先
对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2016 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 7 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 9 月 8 日（现场股东大会召开当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
长沙景嘉微电子股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2016 年 9 月 8 日召开
的长沙景嘉微电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本人/公司
依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
序号 议案 同意 反对 弃权
议案 1 《关于<公司 2016 年半年度利润分配预案>的议案》
议案 2 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案 3 《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》
议案 4 《关于变更公司宗旨并修订<公司章程>的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选
择 同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以
上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
3、单位委托须加盖单位公章。
附件三：
长沙景嘉微电子股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 9 月 7 日 17：00 之前以电子
邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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