证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-091
申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2016 年 9 月 3 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 9
月 6 日（星期二）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室召开通讯会议。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、高级管理人员列席了会议，
会议由董事长何建南先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的
有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议表决通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续推进重
大资产重组事项的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，以及公司
2016 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会研究决定继续推进本次重大资
产重组事项。公司将协同交易各方及相关中介机构，根据上市公司并购重组审核
委员会的审核意见，修改、补充、完善申报材料，待相关工作完成后重新提交中
国证监会审核。
具体内容详见 2016 年 9 月 7 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补独立董
事的议案》
董事会同意提名余关健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
公司独立董事对增补独立董事发表了同意意见，具体内容详见 2016 年 9 月
7 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016
年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2016 年 9 月 23 日，以现场会议与网络投票相结合的方式
召开 2016 年第五次临时股东大会，审议《关于增补独立董事的议案》。
《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2016 年 9 月 7 日
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