证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-59
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
根据重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称：“公司”或“智飞生物”）
实际经营需要，为增强公司的竞争优势，公司拟自筹资金人民币 3,000 万元投资
设立全资子公司智飞空港(北京)国际贸易有限公司（暂定名，以下简称“智飞贸
易”）。该子公司主要从事生物制品相关的货物进出口、代理进出口、技术进出
口等业务。
根据《公司章程》、《投融资及担保管理制度》等相关规定，本次投资设立
全资子公司（以下简称“本次投资”）的资金由公司自筹，本次投资已经公司第
三届董事会第十一次会议审议，全票通过。
本次投资不需要经过有关部门批准，亦不构成关联交易，无须提交股东大会
审议。
二、拟设立公司的基本情况
1、拟设立的公司名称：智飞空港(北京)国际贸易有限公司（暂定名，最终
以经工商行政管理机关核准登记的名称为准）。
2、注册资本：3,000 万元人民币。
3、法定代表人：蒋凌峰。
4、公司性质： 有限公司。
5、注册地址：北京市顺义区保汇一街 11 幢（北京天竺综合保税区 F02 库
14、15）。
6、营业期限：永久。
7、拟申请的经营范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口；信息咨询
（不含中介服务）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运、货物专用运输（冷
藏保鲜），包装服务；物流服务；海上、航空、陆路国际货运代理；国内陆路货
运代理；销售 I 类医疗器械、卫生用品、日用品、化妆品。（以经工商行政管理
机关核准登记的经营范围为准）。
8、认缴出资额、出资方式、出资比例如下：
认缴出资 出资期限
序号 出资方式 认缴出资 出资比例
人
1 智飞生物 货币 3000 万元 100% 2018 年 8 月 31 日前
合计 - - 3000 万元 100%
9、组织机构
（1）设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是“智飞贸易”的最高
权力机构。
（2）不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生；不设监事会，设
监事一名，由智飞生物委派；执行董事兼任总经理。
三、设立本全资子公司的目的及对公司影响
投资设立“智飞贸易”旨在拓展国际业务，符合公司长期发展战略，有利于
公司未来的发展，提升公司在生物医药产业的整体实力。资金来源为公司自有资
金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
四、审议程序及表决意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及相关规定，本次投资不构成关联交易，本次投资已于2016
年9月5日经公司第三届董事会第十一次临时会议审议，表决结果：赞成6票，反
对0票，弃权0票，全票通过。
董事会认为，此项投资及业务合作安排符合公司长期发展战略需要，符合公
司经营实际，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
五、风险提示
公司本次对外投资设立全资子公司，在经营过程中可能面临运营管理、内部
控制和市场政策等方面的风险因素，存在实际的经济效益与预期的经济效益不符
的可能性。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过专业化的运作和管理等方式防
范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
六、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2016 年 9 月 6 日
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