证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-027
江苏康缘药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016
年 9 月 5 日在公司会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由肖伟先生主
持，会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案。
一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，选举肖伟先生担任董事
长，选举凌娅女士担任副董事长。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》，名单如下：
1、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为仲伯华先生(独立董事)，成员为
肖伟先生、杨政先生(独立董事)；
2、审计委员会由 3 人组成：主任委员为杨政先生(独立董事)，成员为凌娅女士、
董强先生(独立董事)；
3、提名委员会由 3 人组成：主任委员为董强先生(独立董事)，成员为肖伟先生、
仲伯华先生(独立董事)；
4、战略委员会由 5 人组成：主任委员为肖伟先生，成员为凌娅女士、王振中
先生、董强先生（独立董事）、仲伯华先生(独立董事)。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》
董事会聘任肖伟先生为总经理，聘任尹洪刚先生为董事会秘书，聘任邱洪涛先
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生为证券事务代表，任期与本届董事会相同。
尹洪刚先生目前暂未取得董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书
后再行履职，在此之前由董事长代行董事会秘书职责。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对聘任肖伟先生为总经理、聘任尹洪刚先生为董事会秘书发表了
独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《关于江苏康缘药业股份有
限公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
四、审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》
经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任刘五生先生为常务副总经理，聘
任夏月先生、王振中先生、杨永春先生、万延环先生、毕宇安女士为公司副总经理，
聘任尹洪刚先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对聘任刘五生先生为常务副总经理，聘任夏月先生、王振中先生、
杨永春先生、万延环先生、毕宇安女士为公司副总经理，聘任尹洪刚先生为公司财
务总监发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《关于江苏康
缘药业股份有限公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
五、审议通过了《关于公司拟认购华泰大健康股权投资基金份额的议案》，公司
拟出资 5000 万元认购华泰大健康股权投资基金（暂定名）（以下简称“基金”）份额。
详见公司刊登于上交所网站、中国证券报、上海证券报《江苏康缘药业股份有限公
司关于拟认购华泰大健康股权投资基金份额的公告》。
该议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 5 日
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附件：
江苏康缘药业股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表简历
肖 伟：男，1959 年 10 月出生，中药学博士，研究员级高级工程师，现任公
司董事长、总经理，第十二届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准
化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000 年 12
月至今任公司董事长，2008 年 10 月起兼任公司总经理，2005 年至今兼任江苏康缘
集团有限责任公司董事长。
凌 娅：女，1960 年 4 月出生，大学学历，研究员级高级工程师。2009 年 4
月起任公司董事会董事，2013 年 8 月 30 日起任公司副董事长、副总经理。凌娅女
士现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。
程 凡：男，1968 年 9 月出生，工商管理硕士，高级经济师。2000 年 12 月至
2016 年 9 月任公司董事会秘书，现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。
王振中：男，1968 年 3 月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。1993 年进
入公司，历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研
总监等。2010 年 8 月起任公司副总经理。
刘五生：男,1975 年 5 月出生，工商管理硕士。1998 年进入公司，历任贵州、
云南地区经理，西南大区副经理、胶东大区、山东大区经理、营销总监等，2013 年
8 月起任公司副总经理。
夏 月：工商管理硕士，高级工程师。2000 年至 2005 年任公司副总经理，分
管公司销售工作，2005 年 6 月起任江苏南星药业有限责任公司董事长，2010 年 8
月至 2016 年 9 月任公司董事会董事。
杨永春：男，1973 年 11 月出生，大专学历，助理会计师。1997 年进入公司，
历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理、营
销总监等。2010 年 8 月起任公司副总经理。
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万延环：男，1975 年 8 月出生，本科学历。1998 年进入公司，历任化验室主任、
质量部经理、GMP 办经理、生产总监、技改总监、商务总监、销售总监等。2015 年
4 月起任公司副总经理。
毕宇安：女，1977 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。2000 年进入公司，历
任检测分析部经理、研究院副院长、科研总监等。2016 年 8 月起任公司副总经理。
尹洪刚：男，1976 年 11 月出生，会计硕士学历，会计师。2010 年 6 月至 2012
年 3 月任天津百事可乐高级财务经理；2012 年 3 月至 2015 年 5 月任天士力制药集
团股份有限公司财务经理、外派财务副总经理；2015 年 5 月起进入公司，2015 年 8
月起担任公司财务总监。
邱洪涛：男，1974 年 10 月出生，大专学历。曾任苏宁环球股份有限公司证券
事务代表，现任公司证券管理中心经理。
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