宁夏合天律师事务所
关 于
宁夏西部创业实业股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会
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法 律 意 见 书
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宁夏合天律师事务所
二○一六年九月五日
宁夏合天律师事务所 法律意见书
宁夏合天律师事务所
关于宁夏西部创业实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
合天律字[2016]GX002 号
致：宁夏西部创业实业股份有限公司：
宁夏合天律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏西部创业实
业股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司召开 2016 年第二
次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的有关事宜，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规、规章和规范性文件以及《宁夏西部创业实业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派邢晓飞、张瑞律师
（以下简称“本所律师”）出席本次临时股东大会，对本次临时股东
大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
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对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法
定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，以保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关
材料（包括但不限于公司第七届董事会第二十八次会议决议及公告、
第七届监事会第十六次会议决议及公告、《关于召开 2016 年第二次临
时股东大会的公告》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》
等）的真实性、完整性和有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席
会议登记手续时向公司出示的身份证件、证券账户卡、授权委托书等
材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，
本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册
中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、
互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股
东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联
网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券
信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律
意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会
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议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所
律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的
真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一
并公告。本法律意见书仅供本次临时股东大会见证之目的使用，不得
用作其他目的。
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基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师
现出具法律意见如下：
一、 本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
公司于 2016 年 8 月 17 日召开了第七届董事会第二十八次会议，
审议通过了关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。2016
年 8 月 18 日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《关于召开
2016 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），将本次临
时股东大会的召开时间、地点、会议方式、会议议程、会议审议事项、
出席会议对象、出席会议股东的登记办法、股权登记日、参加网络投
票的操作流程等《股东大会规则》、《公司章程》规定应当载明的事项
予以公告。
(二)本次临时股东大会的召开
1. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
2． 现场会议召开的时间及地点：本次临时股东大会现场会议于
2016 年 9 月 5 日 14：00 在宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座三
楼会议室召开。
3. 网络投票平台及时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
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年 9 月 5 日 9:30-11:30,13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年
9 月 4 日 15:00 至 9 月 5 日 15:00
经本所律师核查，公司在本次临时股东大会召开 15 日前刊登了
会议通知。公司发出召开本次临时股东大会通知的时间、方式及通知
的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本
次临时股东大会召开的实际时间、地点、会议议程、会议议案、投票
方式及其他事项与通知及补充通知披露一致，本次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次临时股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席会议的股东及委托代理人
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 40 人，代
表股份 879,230,173 股，占公司总股份的 60.29%，其中：
1. 出席现场会议的股东（股东代理人）
经查验公司股东名册、本次临时股东大会现场会议出席人员的身
份证明、持股凭证和授权委托书，出席现场会议的股东及股东代理人
6 人，代表股份 877,617,607 股，占公司总股份的 60.18%。
出席现场会议的股东及股东代表均为 2016 年 8 月 29 日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东或以书面形式委托的代理人。
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2. 参加网络投票的股东
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的数据统计结果，在本次临时股东大
会确定的网络投票时间段内，通过网络投票系统进行有效表决的股东
共 34 人，代表股份 1,612,566 股，占公司总股份的 0.11%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由公司与网络投票
系统提供机构验证其股东资格。
（二）出席会议的其他人员
除上述出席本次临时股东大会的股东及委托代理人外，出席会议
人员还有部分公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；公
司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾
（三）本次临时股东大会召集人资格
本次临时股东大会的召集人为公司第七届董事会。
经核查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东
及股东代理人均持有出席会议的合法证明。通过网络投票系统进行投
票的股东，已由公司及网络投票系统提供机构验证其股东资格。出席
本次临时股东大会的人员、召集人的资格符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次临时股东大会的议案
本次临时股东大会审议的提案由公司董事会提出，提案的内容属
于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合法律、行政
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法规和《公司章程》的相关规定。具体为：
1. 《关于换届选举非独立董事的议案》
子议案①：关于提名王天林先生为非独立董事候选人的议案
子议案②：关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议案
子议案③：关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的议案
子议案④：关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议案
子议案⑤：关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的议案
子议案⑥：关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的议案
2. 《关于换届选举独立董事的议案》
子议案①：关于提名张文君先生为独立董事候选人的议案
子议案②：关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议案
子议案③：关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议案
3. 《关于换届选举股东代表出任监事的议案》
子议案①：关于提名马玉祥先生为监事候选人的议案
子议案②：关于提名王正伟先生为监事候选人的议案
子议案③：关于提名代钢先生为监事候选人的议案
4. 《关于修改公司<章程>的议案》
5. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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7. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8. 《关于聘请２０１６年度财务审计机构的议案》
9. 《关于聘请２０１６年度内部控制审计机构的议案》
10. 《关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案》
11. 《关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案》
经核查，本次临时股东大会所审议的议案与会议通知及补充通知
所述内容相符，未出现修改原议案或提出新议案的情形。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次临时股东大会的表决程序
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通
知所列明的审议事项以记名投票方式进行了逐条表决，并由两名股东
代表、监事代表以及本所律师按照《股东大会规则》、《公司章程》规
定的程序监票、验票和计票。
网络投票由股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统进行。网络投票结束后，网络投票系统提供机构向
公司提供了参加本次临时股东大会网络投票的表决权总数和表决结
果统计数据。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次
临时股东大会表决结果。
（二）本次临时股东大会的表决及表决结果
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1. 本次临时股东大会审议的第 4 项为特别决议事项，须经出席
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效；其余议案
为普通决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过
即为有效；第１０项、第１１项议案涉及关联交易，关联股东中电投
宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司、华电国际电力股份有限公司须回
避表决。
2. 独立董事候选人张文君先生、赵恩慧、袁晓玲女士任职资格
及独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可进行表
决。
３.本次临时股东大会对会议通知中列明的议案的表决结果如
下：
（1）《关于换届选举非独立董事的议案》
子议案①：关于提名王天林先生为非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 877,735,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,150,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 345，000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,651,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.31%；反对 1,150,066 股；弃权 345,000 股。
子议案②：关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 99.83%；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 345，000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,688,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.33%；反对 1,113,066 股；弃权 345,000 股。
子议案③：关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 345，000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,688,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.33%；反对 1,113,066 股；弃权 345,000 股。
子议案④：关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 877,735,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,150,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 345，000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,651,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.31%；反对 1,150,066 股；弃权 345,000 股。
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子议案⑤：关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 345，000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,688,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.33%；反对 1,113,066 股；弃权 345,000 股。
子议案⑥：关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 345，000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,688,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.33%；反对 1,113,066 股；弃权 345,000 股
（2）《关于换届选举独立董事的议案》
子议案①：关于提名张文君先生为独立董事候选人的议案
表决结果：同意 877,734,507 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,171,766 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 323，900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
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其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,650,656 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.31%；反对 1,171,766 股；弃权 323,900 股。
子议案②：关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议案
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,134,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 323，900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,688,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.33%；反对 1,134,166 股；弃权 323,900 股。
子议案③：关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议案
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,134,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 323，900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,688,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.33%；反对 1,134,166 股；弃权 323,900 股。
（3）《关于换届选举股东代表出任监事的议案》
子议案①：关于提名马玉祥先生为监事候选人的议案
表决结果：同意 877,735,107 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 99.83%；反对 1,150,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 345，000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,651,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.31%；反对 1,150,066 股；弃权 345,000 股。
子议案②：关于提名王正伟先生为监事候选人的议案
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 345，000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,688,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.33%；反对 1,113,066 股；弃权 345,000 股。
子议案③：关于提名代钢先生为监事候选人的议案
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 345,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。
表决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,688,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.33%；反对 1,113,066 股；弃权 345,000 股。
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（4）《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,436,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.16%；弃权 21,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。表
决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,688,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.33%；反对 1,436,966 股；弃权 21,100 股。
（5）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,436,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.16%；弃权 21,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。表
决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,688,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.33%；反对 1,436,966 股；弃权 21,100 股。
（6）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,436,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.16%；弃权 21,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。表
决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
地址：中国宁夏银川市北京中路 61 号信通大厦七层 电话：0951-6735382
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同意 215,688,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.33%；反对 1,436,966 股；弃权 21,100 股。
（7） 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 877,772,107 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8342％；反对 1,436,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1634％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
其中，中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,688,256 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3285％；
反对 1,436,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6618％；弃
权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0097％。
（8）《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 877,734,507 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.83%；反对 1,474,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.16%；弃权 21,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。表
决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,650,656 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.31%；反对 1,474,566 股；弃权 21,100 股。
（９）《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 877,734,507 股，占出席会议所有股东所持股份
地址：中国宁夏银川市北京中路 61 号信通大厦七层 电话：0951-6735382
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的 99.83%；反对 1,474,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.16%；弃权 21,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。表
决结果为通过。
其中， 中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 215,650,656 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.31%；反对 1,474,566 股；弃权 21,100 股。
（１０）《关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案》
表决结果：同意 735,603,059 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.80%；反对 1,436,966 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 0.19%；弃权 21,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份
的 0.01%。表决结果为通过。
其中，中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
同意 73,519,208 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 98.05%；反对 1,436,966 股；弃权 21,100 股。
关联股东中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司、华电国际电
力股份有限公司已回避表决。
（１１）《关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案》
表决结果：同意 735,603,059 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.80%；反对 1,430,066 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 0.19%；弃权 28,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份
的 0.01%。表决结果为通过。
其中，中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）
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宁夏合天律师事务所 法律意见书
同意 73,519,208 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 98.05%；反对 1,430,066 股；弃权 28,000 股。
关联股东中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司、华电国际电
力股份有限公司已回避表决。
3. 根据现场投票和网络投票合并统计后的表决结果，本次临时
股东大会所审议的提案全部获得通过。出席现场会议的股东及股东代
理人对表决结果没有异议。
经本所律师审查，上述提交本次临时股东大会审议的全部议案均
以符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数同意通过。其中，
第４项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过；第１０、１１项议案涉及关联交
易，关联股东中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司、华电国际电
力股份有限公司回避表决。
本次临时股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大
会规则》等有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决
结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书经本所盖章及本所经办律师签字后生效。
（此页以下空白，签字、盖章见下页）
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（本页无正文，为《宁夏合天律师事务所关于宁夏西部创业实业股
份有限公司２０１６年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署
页）
宁夏合天律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖声洪 邢晓飞
经办律师：
张 瑞
二〇一六年九月五日
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