证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2016-054
宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会
第一次会议的通知于 2016 年 8 月 23 日以书面、传真、电子
邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2016 年 9 月 5 日 16:30，宁夏西部创业实业股份有限公
司第八届董事会第一次会议在宁夏银川市北京中路 168 号 C
座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。
三、会议出席情况
董事王天林、王勇、柏青、智世奇、韩鹏飞、独立董事
张文君、赵恩慧、袁晓玲出席本次会议,李建坤董事因出差
委托智世奇董事代为出席会议并行使表决权；公司全体监事
及高级管理人员候选人列席会议。
四、议案内容及表决情况
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（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
选举王天林先生为宁夏西部创业实业股份有限公司第
八届董事会董事长。
（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成
人员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意董事会各专门委员由以下人员组成：
1、战略委员会
主任：王天林
成员：王 勇 柏 青 韩鹏飞 张文君
2、审计委员会
主任：张文君
成员：袁晓玲 智世奇
3、提名委员会
主任：赵恩慧
成员：张文君 柏青
4、薪酬与考核委员会
主任：袁晓玲
成员：赵恩慧 李建坤
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2
根据王天林董事长提名，同意聘任柏青先生为宁夏西部
创业实业股份有限公司总经理；根据柏青总经理提名，同意
聘任李银山、李洪钧、王清杰先生为宁夏西部创业实业股份
有限公司副总经理。
以上高级管理人员任期同第八届董事会。
（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代
表的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据王天林董事长提名，同意聘任刘登昭先生为宁夏西
部创业实业股份有限公司董事会秘书，聘任紫小平女士为宁
夏西部创业实业股份有限公司证券事务代表。董事会秘书和
证券事务代表任期同第八届董事会。
董事会秘书和证券事务代表联系方式：
电话、传真：0951-3975696
地址：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座
特此公告。
附：高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 6 日
3
简 历
柏青，男，汉族，1959 年出生，大学学历，正高职高级
工程师。1976 年参加工作，历任兰州铁路局银川铁路分局职
工学校校长、银川铁路分局总工办主任、兰州铁路局迎水桥
机务段党委书记、宁夏大古铁路有限责任公司总经理、宁夏
宁东铁路股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2012 年
2 月 29 日起任宁夏西部创业实业股份有限公司董事；2016
年 5 月 27 日起任宁夏西部创业实业股份有限公司总经理。
柏青先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部
门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际
控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人不存在关联关系；
不存在失信被执行情形。
李银山，男，1966 年出生，工商管理硕士，工程师。1997
年 7 月至 2007 年 12 月，历任石嘴山矿务局副处长、宁夏大
古铁路有限责任公司副处长、运营管理部代部长、总经理助
理、董事会秘书；2008 年 5 月至 2016 年 5 月，任宁夏宁东
铁路有限公司党委委员、副总经理；2016 年 5 月 27 日起任
宁夏西部创业实业股份有限公司副总经理。李银山先生未持
有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚
4
和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单位担
任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人不存在关联关系；不存在失信
被执行情形。
李洪钧，男，1963 年出生，大学学历。2007 年 7 月至
2014 年 12 月，历任宁夏回族自治区国有资产管理委员会办
公室主任、纪委监察室副书记（主任）、企业改革处处长、
企业改革发展处处长；2014 年 12 月至 2016 年 5 月 26 日，
任宁夏宁东铁路有限公司副总经理；2016 年 5 月 27 日起任
宁夏西部创业实业股份有限公司副总经理。李洪钧先生未持
有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚
和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单位担
任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人不存在关联关系；不存在失信
被执行情形。
王清杰，男，汉族，1965 年出生，研究生学历，高级工
程师。1988 年参加工作，曾任内蒙海勃湾矿务局露天煤矿煤
质科科长、调度室主任工程师、宁夏大古铁路有限责任公司
工务工程公司经理、工务段段长、安监处处长、宁夏宁东铁
路股份有限公司办公室主任、董事会秘书；2014 年 12 月 25
5
日至 2016 年 5 月 26 日，任宁夏宁东铁路有限公司副总经理；
2012 年 4 月 21 日至 2015 年 4 月 17 日任宁夏西部创业实业
股份有限公司董事会秘书；2016 年 5 月 27 日起任宁夏西部
创业实业股份有限公司副总经理。王清杰先生未持有公司股
份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交
易所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人不存在关联关系；不存在失信被执行情
形。
刘登昭，男，汉族，1964 年 4 月出生，1995 年毕业于
北方交通大学铁道运输专业，大学本科学历，工程师，2015
年 10 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格。1985 年 9 月
至 2000 年 3 月，在北京铁路局大同铁路分局朔州车务段任
教师、人事干事、工程师；2000 年 3 月至 2009 年 9 月，任
神华神朔铁路公司运输管理部工程师；2009 年 10 月至 2011
年 3 月，任宁夏宁东铁路股份有限公司车务段副段长；2011
年 3 月至 2014 年 12 月，任宁夏宁东铁路股份有限公司车务
段段长、党总支书记；2015 年 1 月至 2015 年 10 月任宁夏宁
东铁路股份有限公司办公室主任、董事会秘书。2015 年 11
月起任宁夏西部创业实业股份有限公司董事会秘书。刘登昭
先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的
6
处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单
位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事和高级管理人不存在关联关系；不存在失信
被执行情形。
紫小平，女，汉族，1970 年 5 月出生，中央广播电视大
学工商管理专业毕业，大学本科学历，具有经济师任职资格，
2006 年 7 月获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。1994
年 1 月至今在宁夏西部创业实业股份有限公司工作，2007 年
10 月任证券事务代表, 2008 年 5 月至 2012 年 2 月任董事局
秘书, 2015 年 3 月任证券事务代表。紫小平女士未持有公司
股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事
和高级管理人不存在关联关系；不存在失信被执行情形。
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