证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016-036
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十三次临时会议于 2016 年 9 月 5 日下午 17 点以现场方式召开。
本次会议的通知于 2016 年 9 月 2 日以传真或电子邮件方式送达
全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，全
部出席本次会议，其中 8 名董事亲自出席会议并表决，董事洪申
平因工作原因委托董事钟俊代为出席本次会议并表决。本次会议
先由公司董事会全体董事推举的董事钟俊主持，在新任董事长选
举产生后，由新任董事长钟俊主持。本次会议的通知、召开以及
参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议批准了以下议案：
（一）《关于补选公司第九届董事会战略委员会独立董事委
员及召集人的议案》。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司独立董事陈金占、郑建彪辞职，目前公司董事会战
略委员会的两名独立董事委员和召集人缺额。根据《公司章程》
的规定，公司董事会各专门委员会均由五名董事组成，其中三名
独立董事为当然委员。鉴于此，公司 2016 年第一次临时股东大
会选举的独立董事张海波和黄瑞玲补选为公司董事会战略委员
会的当然委员。
根据《公司章程》的规定，公司董事会各专门委员会分别设
召集人一名，召集人应为独立董事。根据公司第九届董事会代董
事长洪申平的提名，公司第九届董事会决定补选独立董事张海波
为公司董事会战略委员会召集人。
鉴于此，目前公司第九届董事会战略委员会的成员包括：独
立董事张海波（召集人）、黄瑞玲和刘学军，以及非独立董事委
员洪申平、毛远洪，共 5 名。
（二）关于补选公司第九届董事会审计委员会独立董事委员
及召集人的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司独立董事陈金占、郑建彪辞职，目前公司董事会审
计委员会的两名独立董事委员和召集人缺额。根据《公司章程》
的规定，公司董事会各专门委员会均由五名董事组成，其中三名
独立董事为当然委员。鉴于此，公司 2016 年第一次临时股东大
会选举的独立董事张海波和黄瑞玲补选为公司董事会审计委员
会的当然委员。
根据《公司章程》的规定，公司董事会各专门委员会分别设
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召集人一名，召集人应为独立董事。根据公司第九届董事会代董
事长洪申平的提名，公司第九届董事会决定补选独立董事黄瑞玲
（作为会计专业人士）为公司董事会审计委员会召集人。
鉴于此，目前公司第九届董事会审计委员会的成员包括：独
立董事黄瑞玲（召集人）、张海波和刘学军，以及非独立董事委
员丁服千、徐柏福，共 5 名。
（三）《关于补选公司第九届董事会提名与薪酬委员会独立
董事委员及非独立董事委员的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司独立董事陈金占、郑建彪辞职，以及公司非独立董
事刘华、孙毅辞职，目前公司董事会提名与薪酬委员会的两名独
立董事委员和两名非独立董事委员缺额。根据《公司章程》的规
定，公司董事会各专门委员会均由五名董事组成，其中三名独立
董事为当然委员。鉴于此，公司 2016 年第一次临时股东大会选
举的独立董事张海波和黄瑞玲补选为公司董事会提名与薪酬委
员会的当然委员。
根据公司第九届董事会代董事长洪申平的提名，公司第九届
董事会决定补选董事钟俊、曹光明为公司董事会提名与薪酬委员
会非独立董事委员。
鉴于此，目前公司第九届董事会提名与薪酬委员会的成员包
括：独立董事刘学军（召集人）、张海波和黄瑞玲，以及非独立
董事委员钟俊、曹光明，共 5 名。
（四）《关于根据公司董事会提名与薪酬委员会的提名选举
公司第九届董事会董事长的议案》。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届董事会根据提名与薪酬委员会的提名，选举钟俊
为公司第九届董事会董事长。
钟俊作为公司第九届董事会选举的董事长，其薪酬应执行公
司 2014 年 5 月 20 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议批准
的《关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案》及《茂名石化实
华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008 年修订）》。
公司第九届董事会第十一次临时会议选举的代理董事长洪
申平即日起不再担任公司代理董事长职务。
（五）《关于根据公司董事会提名与薪酬委员会的提名聘任
公司第九届董事会总经理的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届董事会根据提名与薪酬委员会的提名，聘任曹光
明为公司第九届董事会总经理，且即日起，曹光明不再担任公司
代理总经理职务。
曹光明作为公司第九届董事会聘任的总经理（包括其担任代
理总经理期间），其薪酬应执行公司 2014 年 5 月 20 日召开的公
司第九届董事会第一次会议审议批准的《关于公司高级管理人员
薪酬的议案》及《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方
案（2008 年修订）》。
公司三名独立董事已就本次总经理聘任事项发表独立意见，
认为本次公司第九届董事会关于总经理的聘任已经履行了法定
的决策程序，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事的独立意见详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
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三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会
第十三次临时会议决议；
2.公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2016 年第一次会议
会议纪要；
3.公司 2013 年年度股东大会决议；
4.公司第九届董事会第一次会议决议；
5.《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008
年修订）》。
附件：
1.董事长钟俊先生简历
钟俊，男，汉族，1954 年 3 月 14 日生，中共党员，大专学
历，工作经历：1975 年-1990 年在南宁林业汽车队、广西林业厅
物资公司工作，1990-2014 年在广西林业厅工作，2014 年 3 月在
广西林业厅副调研员岗位上退休，现任广西利思远东贸易有限公
司、广西南宁市泰安农林开发有限公司董事长。
钟俊先生不在北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称
北京泰跃）任职及受薪，与公司和北京泰跃及北京泰跃的实际控
制人不存在关联关系。
截至本决议公告日，钟俊先生未持有公司的股票。
截至本决议公告日，钟俊先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.总经理曹光明先生简历
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曹光明，男，1968 年 9 月 8 日生，中共党员，工学硕士，
高级工程师。工作经历：1989 年 7 月参加工作，历任茂名石化
炼油厂聚丙烯车间工艺技术员、茂名石化炼油厂联友化工厂生产
技术科助理工程师，公司生产部工程师，公司塑料厂副厂长，公
司生产部副部长、部长、副总工程师，公司总工程师兼副总经理
及公司代理总经理。
因曹光明先生现任公司总工程师兼副总经理及公司代理总
经理，曹光明先生为公司关联人士，除此之外，曹光明先生与北
京泰跃及北京泰跃的实际控制人不存在其他关联关系。
截至本决议公告日，曹光明先生未持有公司的股票。
截至本决议公告日，曹光明先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
茂名石化实华股份有限公司董事
会
二Ο一六年九月六日
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