证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-052
邦讯技术股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十七次会议于 2016 年 9 月 5 日在
公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 8 月 26 日以电子邮件的方
式通知了全体监事。应出席监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席邵立岩
召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换
届选举的议案》；
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推举邵立岩、甄梦梦为公司
第三届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见本公告附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第三
届监事会监事薪酬的议案》。
公司监事在任职单位领薪，不设置额外的监事津贴。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司监事会经过认真核查后认为，本次关于终止互联网金融保险项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有
效。有利于缓解资金压力，降低财务费用，有利于公司整体发展，不存在损害公
司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意终止部分募投项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会
2016 年 9 月 6 日
附件：
邦讯技术股份有限公司
非职工代表监事候选人简历
邵立岩女士，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月 8 日出生，大专
学历。1984 年至 1987 年，任黑龙江省双鸭山林业局主管会计；1988 年至 1995
年，任黑龙江省双鸭山林业局经营公司财务主管；1996 年至 2003 年，任北京伟
通宝通信技术有限公司会计；2004 年至 2010 年 7 月任北京邦讯技术有限公司财
务副经理；2010 年 7 月至今任公司总经办副主任。2010 年 9 月至今，任公司监
事。
截至本公告日，邵立岩女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其
任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
甄梦梦女士，女，中国国籍，无境外居留权。1984 年 1 月出生，本科学历。
2007 年至 2008 年，任北京升华文化传播有限公司行政助理；2008 年至今就职于
本公司人力资源部，历任公司薪酬福利主管、人力资源部经理助理、人力资源部
经理。2016 年 4 月至今，任公司监事。
截至本公告日，甄梦梦女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任
职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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