证券代码:300150 证券简称:世纪瑞尔 公告编号:2016-046
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“世纪瑞尔”或“公司”)第六
届董事会第八次会议通知于2016年8月23日以传真、邮件等方式通知了公司董事
会成员,会议于2016年9月5日在公司会议室以现场方式召开,公司董事牛俊杰、
刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议,本次会
议应到会董事9人,亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持,
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,
经出席会议的董事认真审议各项议案,以书面投票表决的方式,审议通过了如下
议案:
一、审议通过公司《关于使用自有资金对外投资的议案》
《关于使用自有资金对外投资的议案》的具体内容详见公司在证监会指定的
创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:有效表决票数9票,同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月五日
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