证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2016-031
上海新通联包装股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闸北区永和路 118 弄 15 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,000,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 67.50
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事王力群、金炯；独立董事董叶顺由
于工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郁永兵由于工作原因未能出席现场会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,000,200 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,000,200 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关于终止部分
17,41
1 募集资金投资 100.00 0 0.00 0 0.00
5,200
项目的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
2、上述议案《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》为特别决议事项，获
得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案
《关于终止部分募集资金投资项目的议案》为普通决议事项，获得了出席会议股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市申达律师事务所
律师：田海星、王强文
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关
法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公
司 2016 年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2016
年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海新通联包装股份有限公司
2016 年 9 月 5 日
首页
微信公众号
证券之星APP
