证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－024
广州市广百股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为 2016 年 9 月 5 日 15:00 时。
（2）网络投票时间为 2016 年 9 月 4 日至 2016 年 9 月 5 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 5 日 9:30-11:30 时、
13:00-15:00 时；通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 4 日 15:00 时至
2016 年 9 月 5 日 15:00 时。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会
议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王华俊先生。
6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份数量 202,844,104
股，占公司有表决权股份总数的 59.24%。其中，通过网络投票出席会议的股东
人数共 1 名，代表股份数量 8,153,999 股，占公司有表决权股份总数的 2.38%。
1
8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东诺臣律师事务所律师出
席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
采用累积投票制选举沈洪涛、陈宏辉、王鸿茂等三人为公司第五届董事会独
立董事，任期自本次股东大会决议之日起至本届董事会届满时止。
累积投票制表决结果如下：
沈洪涛：同意股份数 202,425,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 20,149,062 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.96%。
陈宏辉：同意股份数 202,425,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 20,149,062 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.96%。
王鸿茂：同意股份数 202,425,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 20,149,062 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.96%。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东诺臣律师事务所。
2、见证律师：朱小斌、刘罡。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规规范性文件的规定，会议形成的决议合法有
效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2
2、广东诺臣律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
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