证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-068
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2016 年 9 月 2 日以邮件
方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 9 月 5 日以通讯
方式召开。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理
人员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
同意《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
综合考虑目前资本市场整体环境、监管政策要求以及公司实际情
况等诸多因素，公司需对 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目
采取进一步完善工作，鉴于相关工作需要一定的时间周期，经公司与
保荐机构及相关各方审慎研究后，决定向中国证监会申请撤回公司本
次非公开发行股票项目申请材料，待本次非公开发行募集资金投资项
目的完善工作完成后再行安排后续事宜。
本议案关联董事雷坚先生、吴蜀军先生、徐宏灿先生、林家宏先
生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体
表决情况如下：
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于撤回公司非公开发
行股票申请文件的公告》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年九月五日
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