证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临 2016-021
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2016 年 8 月 29 日以电子邮件、电话的方式发出召开第八届董
事会第十六次会议的通知。
（三）公司第八届董事会第十六次会议于 2016 年 9 月 5 日以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人.
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 武汉祥龙电
业股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，
详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业
股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 5 日
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