股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2016-049
抚顺特殊钢股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项投资者说明会
召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
为维护投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,公司于
2016 年 9 月 5 日 15:00-16:00 以网络互动方式召开投资者说明会,
就公司终止非公开发行股票事项的具体情况与投资者进行了互动交
流和沟通,现就投资者说明会召开情况公告如下:
一、本次说明会召开情况
2016 年 9 月 3 日,公司披露《关于召开终止非公开发行股票事
项投资者说明会的公告》,详见《上海证券报 》、《中国证券报 》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2016 年 9 月 5 日 15:00-16:00,公司本次终止非公开发行股票事
项的投资者说明会通过上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”
栏目以网络互动方式召开。公司总经理张晓军先生,董事会秘书孔德
生先生,董事、财务总监姜臣宝先生出席了本次说明会,并就公司终
止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行了交流和沟通,在信
息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况
公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答,主要问题及
答复整理如下:
1、投资者问题:后续公司是否还有融资解决资金需求的计划?
大致计划采用何种方式融资?期望在多少亿市值来做?中央员工持
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股文件已下发,是否会一并解决员工持股问题?其中是否涉及集团公
司债转股问题,如何考虑?
公司回复:后续公司有融资解决资金需求的计划,包括公司将择
机继续实施非公开发行股票,非公开发行的价格将根据市场情况确定。
只要有政策支持,抚顺特钢在后续非公开发行方案设计时会根据实际
情况予以考虑员工持股。
2、投资者问题:上半年高温合金细项,收入有所下滑但毛利上
升,请问具体是何原因,是因为供应量下降?还是单价下降?还是供
应的产品结构变化?这种原因跟下游客户发动机集团调整是何种关
系?
公司回复:2016年上半年,抚顺特钢高温合金军品产量增加,民
品有所下降,军品比重增加的结构变化造成毛利率上升。高温合金民
品的收入的减少导致整体高温合金销售收入减少。航发集团的成立有
助于促进抚顺特钢高温合金业务的发展。
3、投资者问题:抚顺特钢目前生产经营状况如何,产能多少?
公司回复:抚顺特钢生产经营正常,抚顺特钢目前具有钢80万吨,
特殊钢材料60万吨的生产能力。
4、投资者问题:请问中国目前正在建造的航母,有使用公司生
产的产品吗?
公司回复:抚顺特钢是我国最重要的特殊钢和合金材料方面国防
军工配套单位之一,目前正在建造中的航母使用了抚顺特钢产品。
5、投资者问题:东北特钢违约事件后续将怎么解决?有时间表
吗?
公司回复:抚顺特钢暂不掌握控股股东此方面具体信息。
6、投资者问题:集团目前债务重组对公司影响包括哪些?是否
涉及上市公司的债务也会进行一部分债转股?上市公司给集团担保
的金额较多,且有部分到期,尚未计提风险准备,这部分担保上市公
司避免损失的具体措施是什么?
公司回复:控股股东债务重组未对抚顺特钢生产经营产生影响。
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经与控股股东确认,东北特钢正在与债权银行协商解决方案,公司暂
时不能确定是否应承担保证责任。同时,针对上述担保与东北特钢已
经签订了反担保合同,反担保标的为被担保方全部资产,反担保金额
覆盖银行借款本金以及其他等支出。
7、投资者问题:请问公司产品供应建造中的航母是否超过千吨?
公司回复:涉及到具体的产品和数量,公司不方便回答。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
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