证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-108
万方城镇投资发展股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
六次会议通知于 2016 年 8 月 31 日以通讯形式发出，会议于 2016 年 9 月 5 日下
午 14:00 在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室以现
场结合通讯表决的方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长
张晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了 2 项议
（预）案，并作出如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第八届
董事会董事候选人、独立董事候选人的预案》，并同意提请公司 2016 年第四次
临时股东大会审议表决。
鉴于万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会已届满，根据《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，公司接受大股东北京万方源房地产开发有
限公司提名张晖先生、苏建青先生、张徐宁先生、刘戈林女士、刘玉女士、房珂
玮女士为公司第八届董事会董事候选人。
公司接受大股东北京万方源房地产开发有限公司提名肖兴刚先生（会计专
业）、张超先生（法律专业）、崔德文先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
三位独立董事候选人任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交
公司股东大会审议。（董事及独立董事候选人简历见附件）
公司独立董事对上述人员的提名发表了表示同意的独立意见：
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本届董事会于 2016
年 6 月 30 日任期届满，鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为保持公司董事
会工作的连续性、一致性，并使本次重大资产重组相关工作能得到合理安排，公
司本届董事会的换届选举工作延期举行。现经公司大股东北京万方源房地产开发
有限公司提名，公司新一届董事会，即第八届董事会董事候选人共九名，其中非
1
独立董事候选人为：张晖先生、苏建青先生、张徐宁先生、刘戈林女士、刘玉女
士、房珂玮女士；独立董事候选人为：肖兴刚先生（会计专业）、张超先生（法
律专业）、崔德文先生。
我们认为上述提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》
等有关法律法规的规定，提名程序合法。
2、经会前认真审查上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个
人简历和相关资料，未发现其存在《公司法》第 147 条规定的情况，亦未发现其
存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为上述
九名董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；
3、经会前认真审查三名独立董事候选人的个人履历和相关资料，我们认为
他们的个人履历、工作实绩和社会兼职的情况符合《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，符合独立性的要求，具备上市
公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司独
立董事的资格。
综上所述，我们同意非独立董事会候选人：张晖先生、苏建青先生、张徐宁
先生、刘戈林女士、刘玉女士、房珂玮女士；独立董事候选人为：肖兴刚先生、
张超先生、崔德文先生，为公司第八届董事会董事候选人。同意将该预案提交公
司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无
异议后方可提交股东大会审议。
本预案尚需提请公司股东大会审议通过方可生效，股东大会将对上述被提名
人选采取累积投票制和逐项表决方式进行选举。
陈北国先生因工作变动原因调任万方投资控股集团有限公司任职，不再担任
公司董事及其他职务；杨超先生、邓永刚先生因工作原因不再担任公司董事及其
它职务；尹桂英女士因个人原因不再担任公司董事及其它职务。公司董事会对陈
北国先生、杨超先生、邓永刚先生、尹桂英女士在职期间为公司作出的卓著贡献
表示衷心的感谢！
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第
四次临时股东大会的议案》。
公司 2016 年第四次临时股东大会定于 2016 年 9 月 21 日召开，会议将审议
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《关于选举公司第八届董事会董事、独立董事的议案》、《关于选举公司第八届
监事会监事的议案》，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-110）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年九月五日
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附件：
第八届董事会董事候选人简历
1、张晖，男，1974年3月出生，大学学历。1995年至1998年任北京市电话局
左家庄分局工程部经理；1998年至2000年任北京迅通畅达通讯科技开发有限公司
总经理；2000年至2001年任北京万方源房地产开发有限公司总经理；2001年至今
任万方投资控股集团有限公司总裁；2008年11月至今任本公司董事长。
张晖先生是本公司最终实际控制人，间接持有北京万方源房地产开发有限公
司99.89%的权益，与本公司构成关联关系，为本公司关联自然人；张晖先生未直
接持有万方发展股票；张晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；张晖先生不属于失信被执行人；张晖先生不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、张徐宁，男，1969年2月出生，大学本科学历。1992年8月至2002年10月
任江苏省徐州市检察院助理检察员；2002年11月至2003年11月国家检察官学院读
书；2003年11月至2005年4月任北京市重光律师事务所律师；2005年5月至2015
年3月任北京市世华律师事务所律师；2015年4月至今任北京市丰友律师事务所主
任律师。
张徐宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；张徐宁先生未持有本公司股份；
张徐宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；张徐宁
先生不属于失信被执行人；张徐宁先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
3、苏建青，男，1958年8月出生，大学学历。1983年3月至1984年5月，北
京市第六建筑工程公司三工区四队，任工长职务；1984年6月至1990年4月，北京
市第六建筑工程公司三工区四队，任队长职务；1990年5月至1993年3月，北京市
第六建筑工程公司第三分公司，任副经理职务；1993年4月至1996年2月，北京贝
盟国际建筑装饰工程有限公司，任副总经理职务；2001年1月至2007年7月，北京
贝盟国际建筑装饰工程有限公司，任总经理职务；2007年8月至今，北京贝盟国
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际建筑装饰工程有限公司，董事长。
苏建青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；苏建青先生未持有本公司股份；
苏建青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；苏建青
先生不属于失信被执行人；苏建青先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
4、刘戈林，女，1974年1月11日出生，大专学历。1996年至2000年任北京普
生科贸公司销售经理;2002年至2009年任北京世纪金源香山商业中心酒店销售总
监；2009年至2010年任北京世纪金源酒店集团营销总监；2010年至2015年任北京
世纪金源大饭店副总经理，2015年4月至今，任万方城镇投资发展股份有限公司
常务副总经理、董事会秘书。
刘戈林女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘戈林女士持有万方发展股票
549,900股，占公司总股本的0.18%；刘戈林女士未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒；刘戈林女士不属于失信被执行人；刘戈林女士不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、刘玉，女，1973 年 9 月出生，研究生学历，1996 年 2 月至 1997 年 10
月任国务院第二招待所任综合部部门主管；1997 年 10 月至 2000 年 12 月任职于
中国进出口银行行政部服务中心；2001 年 1 月至 2001 年 9 月任职于北京国际航
空俱乐部采购部；2001 年 10 月至 2008 年 10 月任万方投资控股集团有限公司行
政部经理、行政人力资源总监；2007 年 7 月至今任本公司董事；2008 年 11 月至
2014 年 4 月任万方发展董事会秘书；2014 年 5 月至今北京万方源房地产开发有
限公司总经理。
刘玉女士是本公司大股东北京万方源房地产开发有限公司董事，与本公司构
成关联关系，为本公司的关联自然人；刘玉女士持有万方发展股票549,800股，
占公司总股本的0.18%；刘玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒；刘玉女士不属于失信被执行人；刘玉女士不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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6、房珂玮，女，1962 年 8 月出生，研究生学历，1986 年 7 月-1998 年 7 月，
中国地质科学院岩矿测试技术研究所，任工程师；2000 年 4 月-2005 年 2 月，北
京科技风险投资有限公司，任投资经理职务；2005 年 5 月-2012 年 12 月，深圳
市东阳光实业发展有限公司，任项目管理工程师职务；2013 年 1 月-2014 年 10
月，北京国康嘉禾医院投资管理有限公司，任投资总监职务；2014 年 11 月-2015
年 11 月，香港北医疗，任投资顾问职务；2015 年 11 月至今任万方发展医疗投
资总监。
房珂玮女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；房珂玮女士未持有本公司股份；
房珂玮女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；房珂玮
女士不属于失信被执行人；房珂玮女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
第八届董事会独立董事候选人简历
1、肖兴刚，男，1974 年 1 月出生，大学本科学历。1998 年 7 月至 2004 年
5 月任信永中和会计师事务所（四川君和会计师事务所）项目经理；2004 年 6
月至 2007 年 11 月任西藏天路股份有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2011 年 2
月任新希望集团有限公司高级经理；2011 年 3 月至 2011 年 12 月任四川立华税
务师事务所副总经理；2012 年 1 月至 2015 年 2 月任成都焊研威达科技股份有限
公司财务总监兼董事会秘书；2015 年 3 月至今任成都博昱新能源有限公司财务
总监兼董事会秘书。
肖兴刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；肖兴刚先生未持有本公司股份；
肖兴刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；肖兴刚
先生不属于失信被执行人；肖兴刚先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
2、张超，男，1978年10月出生，大学研究生学历。2009年7月至2011年2月
北京市金励律师事务所合伙人；2011年2月至2013年6月内蒙古慧聪律师事务所合
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伙人；2013年6月至今北京市高界（济南）律师事务所合伙人。
张超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；张超先生未持有本公司股份；张
超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；张超先生不
属于失信被执行人；张超先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
3、崔德文，男，1946年10月出生，大学学历，中共党员。1970年至1977年
毕业于东北工学院采矿系；1970至1977年，分配到东北有色局天宝山矿工作，任
技术员、工程师、工长、坑长、科长；1977年至1985年，调吉林省黄金公司工作，
任省黄金公司工程师、生产技术科科长、计划财务科科长，省黄金公司副经理；
1985年至1987年，调任冶金部黑龙江黄金公司、黑龙江省黄金局工作，任冶金部
黑龙江黄金公司经理，黑龙江省黄金局局长、党组书记；1987年至1996年，任国
家黄金管理局副局长，兼任中国黄金学会理事长、中国黄金协会副会长，中国矿
业联合会副会长；1996年至2004年，任武警黄金部队指挥部部副主任、中国黄金
协会副会长、中国矿业联合会副会长；2005年至今，担任中国矿业联合会专职副
会长，中国矿业联合会第五届理事会主席团主席，高级资政委员会副主任。中国
黄金协会顾问。
崔德文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；崔德文先生未持有本公司股份；
崔德文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；崔德文
先生不属于失信被执行人；崔德文先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
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