证券代码:300439 证券简称:美康生物 公告编号:2016-079
宁波美康生物科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
宁波美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016
年7月11日与上海京都生物工程有限公司(以下称“上海京都”)、京都生命科
学株式会社(以下简称“京都生命”)及上述公司的股东签署了《合作框架协议
书》(以下简称“协议”)。各方有意展开全面合作,公司拟分别收购及增资上
海京都、京都生命各80%的股权。通过上海京都收购苏州弘益生物科技有限公司
(以下称“苏州弘益”)80%股权。具体内容请详见公司于2016年7月12日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、进展情况
根据上述协议的安排,相关的上海京都、苏州弘益股权转让与增资等工商变
更已完成。
近日,上海京都召开股东会通过如下决议:同意经营范围中新增医疗器械的
销售;同意同比例增加苏州弘益注册资本,由人民币 300 万元增至人民币 500
万元。其中:法人股东上海京都增资 160 万元,增资后占 80%股份。另一自然
人股东沈卫亭增资 40 万元,增资后占 20%股份。另外,为适应业务发展需要,
苏州弘益股东会通过决议,变更名称为“京都弘益生物科技(苏州)有限公司”
(以下称“京都弘益”)。该等变更已经工商行政管理部门核准,并取得了变更
后的营业执照。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》
及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定,本次控股子公司上海京都增资
等事项在公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
(一)变更后的上海京都基本情况如下:
公司名称:上海京都生物工程有限公司
统一社会信用代码:91310110688749625C
公司类型:有限责任公司(国内合资)
住所:上海市杨浦区淞沪路 161 号 1301 室
法定代表人:邹继华
注册资本:人民币 375 万元整
成立时间:2009 年 5 月 5 日
营业期限:2009 年 5 月 5 日至 2039 年 5 月 4 日
经营范围:生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,
电子产品、保健器材、体育用品、仪器仪表、计算机软硬件(除计算机信息系统
安全专用产品)、五金交电、家用电器、汽车配件、百货、办公用品、工艺品、
医疗器械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
各投资方及出资比例:
序号 股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例
1 美康生物 300.00 80.00%
2 刘芩 75.00 20.00%
合计 375.00 100.00%
(二)变更后的京都弘益基本情况如下:
公司名称:京都弘益生物科技(苏州)有限公司
统一社会信用代码:91320507789085442R
公司类型:有限责任公司
住所:苏州相城经济开发区澄阳路 938 号
法定代表人:邹继华
注册资本:500 万元
成立时间:2006 年 06 月 28 日
营业期限:2006 年 06 月 28 日至长期
经营范围:生产、销售:二类 6840 临床检验分析仪器(尿液检验试纸、尿
液分析仪);销售:二类医疗器械及三类医疗器械(6840 临床检验分析仪器,
6845 体外循环及血液处理设备,6864 医用卫生材料及敷料,6865 医用缝合材料
及粘合剂)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁
止进出口的商品和技术除外)。
投资方及出资比例:
序号 股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例
1 上海京都 400.00 80.00%
2 沈卫亭 100.00 20.00%
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 5 日