证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-071
深圳雷曼光电科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大
会于 2016 年 9 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，
公司董事会于 2016 年 8 月 20 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 21 人，代表的股份总数为 216,507,326
股，占公司有表决权总股本 349,7787,153 股的 61.8969%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 13 人，所持股份 209,516,728 股，占公司有表决权总股份的 59.8983%；
参加网络投票的股东 8 人，所持股份 6,990,598 股，占公司有表决权总股份的 1.9985%。
出席本次会议的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东(或股东代理人)共 15 人(以
下简称“中小投资者”)，代表的股份总数为 15,429,151 股，占公司有表决权总股本
349,787,153 股的比例为 4.4110%。其中：出席现场会议的中小投资者 7 人，所持股份
8,438,553 股，占公司有表决权总股本的 2.4125%；参加网络投票的股东 8 人，所持股
份 6,990,598 股，占公司有表决权总股本的 2.0867%。
本次会议由董事长李漫铁先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、中介机构
及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
该议案的表决结果为：同意 216,504,326 股，占参加本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9986%，反对 2,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0013%；弃权 200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 216,503,226 股，占参加本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9981%，反对 2,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0013%；弃权 1,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 216,503,226 股，占参加本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9981%，反对 2,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0013%；弃权 1,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 216,503,226 股，占参加本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9981%，反对 2,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0013%；弃权 1,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
5、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项并撤回申请文件的议案》；
该议案的表决结果为：同意 216,503,426 股，占参加本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9982%，反对 2,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0013%；弃权 1,100 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,425,251 股，占参加本次股东大会的中小股
东所持表决权股份总数的 99.9747%；反对 2,800 股，占参加本次股东大会的中小股东
所持表决权股份总数的 0.0182%；弃权 1,100 股，占参加本次股东大会的中小股东所
持表决权股份总数的 0.0071%。
6、审议通过了《关于签订<发行股份购买资产协议框架协议及补充协议之终止
协议>及<盈利预测补偿协议及补充协议之终止协议>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 216,503,426 股，占参加本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9982%，反对 2,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0013%；弃权 1100 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,425,251 股，占参加本次股东大会的中小股
东所持表决权股份总数的 99.9747%；反对 2,800 股，占参加本次股东大会的中小股东
所持表决权股份总数的 0.0182%；弃权 1,100 股，占参加本次股东大会的中小股东所
持表决权股份总数的 0.0071%。
7、审议通过了《关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司 49%的股权及后
续安排暨关联交易的议案》。
该议案涉及关联交易，关联股东李漫铁及其一致行动人股东王丽珊、李跃宗、乌
鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有限合伙)
回避表决。
该议案的表决结果为：同意 15,840,526 股，占参加本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 99.9810%，反对 2,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0177%；弃权 200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,426,151 股，占参加本次股东大会的中小股
东所持表决权股份总数的 99.9806%；反对 2,800 股，占参加本次股东大会的中小股东
所持表决权股份总数的 0.0181%；弃权 200 股，占参加本次股东大会的中小股东所持
表决权股份总数的 0.0013%。
三、律师出具的法律意见
广东宝城律师事务所彭素球和张芬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会
人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法
律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）深圳雷曼光电科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
（二）广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2016年第二次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 5 日
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