第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-081
三变科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2016年9月1日以电子邮件、
传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年9月5日以通讯方式召开。
会议应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长卢旭日先生主持。会议符合《公司法》、
公司《章程》的有关规定。
经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于投资设立子公司的议案》
表决结果： 6 票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
《关于投资设立子公司的公告》刊登在 2016 年 9 月 6 日《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
三变科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 6 日
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