高升控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-73 号
高升控股股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十
八次会议于 2016 年 9 月 1 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监
事及高级管理人员发出通知，于 2016 年 9 月 5 日（星期一）上午以
通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决
的董事 11 名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了
如下议案：
一、《关于开设募集资金专项账户的议案》。
公司于 2016 年 7 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613 号），核准公司向袁
佳宁发行 16,598,569 股股份、向王宇发行 16,598,569 股股份购买相
关资产，非公开发行不超过 58,733,401 股新股募集本次发行股份购
买资产的配套资金。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作
指引》、《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，
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高升控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议
公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
开户银行名称：北京银行股份有限公司东长安街支行
账号：2000 0031 4417 0001 2674 964
公司董事会授权管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金
监管协议等具体事宜。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一六年九月五日
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