证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-092
安徽华信国际控股股份有限公司
2016 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 5 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：2016 年 9 月 4 日－2016 年 9 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9
月 5 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 5 日下午 15:00
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：上海徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 C 座 3 楼会
议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司第七届董事会
（5）现场会议主持人：董事、总经理孟繁明先生（董事长李勇先生因出差
在外，由过半数以上董事共同推举产生）
（6）本次会议通知及相关文件刊登在 2016 年 8 月 19 日的《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共 26 人，代表有表决权的股份数
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1,385,878,324 股，占公司股本总额的 60.8421%。其中，现场出席股东大会的股
东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的股份数 1,385,351,724 股，占公司股本
总额的 60.8190%；通过网络投票的股东 17 人，代表有表决权的股份数 526,600
股，占公司股本总额的 0.0231％。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代
表 25 名，其所持有表决权的股份总数为 1,376,790 股，占公司总股份数的
0.0604%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会
议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式，审议了下列议案：
1、审议通过了《关于为董监高人员投保责任保险的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 1,385,878,324 股，同意 1,385,656,624
股，占有效表决股份的 99.9840%；反对 221,700 股，占有效表决股份 0.0160%；
弃权 0 股，占有效表决股份的 0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
1,155,090 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 83.8973%，反对
221,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 16.1027%,弃权 0 股,
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞、黄栋律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，见证律师认为，公司 2016 年第七次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年
第七次临时股东大会的法律意见书》；
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特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
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