证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-081
赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
于 2016 年 9 月 5 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2016 年 9 月 1 日以电话、电子邮件方式送达给全体董事。本次应参加会议董
事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长厉达先生召
集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
全体监事，全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关法律、法规有关规定。
会议由公司董事厉达先生主持，经与会董事审议，以记名投票的方式审议通
过如下议案：
一、《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
公司原承诺于 2016 年 9 月 26 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组
预案或报告书。但由于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及的相关内容仍在进
一步协商、论证和完善，相关准备工作也尚未全部完成，故预计不能在 2016 年
9 月 26 日前按照相关规定披露重组预案或重组报告书。
为继续推动本次重组工作，董事会决定提请召开临时股东大会审议《关于继
续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。待股东大会审议通过后，公
司将向深圳证券交易所申请股票延期复牌，即申请公司股票自 2016 年 9 月 26
日（星期一）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016 年 9 月 21 日（星期三）14:30 在公司办公楼一楼会议室(徐
州经济技术开发区螺山路 2 号)召开 2016 年第三次临时股东大会，会议通知详见
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 5 日
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