证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-051
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、 本次股东大会未出现否决议案的情况；
3、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
4、 本次股东大会审议2项议案，均对中小投资者进行了单独计
票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于2016年8月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公
司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》及2016年8月30日发布
了《公司召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2016年9月5日（周一）下午14:30。
5、网络投票时间：2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午
15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月4日下午
15:00-2016年9月5日下午15:00期间的任意时间。
6、召开地点：上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店27楼
名仕阁大会议室。
7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表公司
有表决权的股份38,164,900股，占上市公司总股份的71.4966%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表6人，其中：通过现场投票的股东6人，
代表股份38,103,600股，占上市公司总股份的71.3818％；参加网络投
票的股东通过网络投票的股东4人，代表股份61,300股，占上市公司总
股份的0.1148％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次股东大会由公司董事会召
集，董事长林武辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会
股东审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多
凌药用包装材料有限公司的议案》
同意公司对“年产6000吨新型药用包装材料项目”进行部分变更，
由公司以现金向浙江多凌药用包装材料有限公司（以下简称“多凌药
包”）进行增资4,675万元，公司持有出资占比为68%，实现控股。
总表决情况：
同意 38,164,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
同意公司与公司控股股东、实际控制人林武辉先生签署叁年期《房
屋租赁合同》，房屋租赁金额55万元/年。
总表决情况：
同意 3,864,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意64,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案
涉及关联交易，出席本次会议的关联股东林武辉先生、朱秀梅女士、缪
海军先生、上海大甲投资有限公司对该议案进行了回避表决。
四、律师出具的法律意见
启元律师事务所彭龙、朱志怡律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一） 《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2016年第二次
临时股东大会决议》；
（二）《启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公
司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 5 日
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