证券代码：000693 证券简称：ST 华泽 公告编号：2016-142
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将
于 2016 年 9 月 17 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本
次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第九届
董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格
等事项公告如下：
一、第九届董事会的组成
第九届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东
大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权
股份总数3%以上的股东有权向第八届董事会书面提名推荐第九届董事会非独立
董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外
有表决权股份总数1%以上的股东有权向第八届董事会书面提名推荐第九届董事
会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2016年9月13日前，按本公告约定的方式
向公司推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进
行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案
的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选
人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送
深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会成员就任前，第八届董事会董事仍应按照相关法律法规
的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应
为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有《指导意见》要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件。
6、下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、
岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关
机构中任职的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证券监督管理委员会、证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还
需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，需提供身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，需提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年9月13日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收
件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黎永亮
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：029-88310063-8051
联系地址：陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门A座14层
邮政编码：710065
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月六日
附件：
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会候选人推荐表
推荐人 推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子邮箱
任职资格
（是/否符合本公告规定的条
件）
简历
（包括学历、职称、详细工作经
历、兼职情况等）
其它说明
（注：是指与上市公司或其控股
股东及实际控制人是否存在关
联关系；是否持有上市公司股份
数量； 是否受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所
的惩戒。）
推荐人：
（盖章/签名）
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