证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-067
温州宏丰电工合金股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理
人员。
一、会议召开情况
1、会议通知：本次股东大会会议通知于 2016 年 8 月 18 日以公告方式发出
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
现场会议：2016 年 9 月 5 日（星期一）下午 2 点 30 分
网络投票：2016 年 9 月 4 日--2016 年 9 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 5 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2016 年 9 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 5 日下午 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电
工合金股份有限公司 3 楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈晓
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共十一人，代表公司股份 293,836,828
股，占公司股份总数的 70.91%。出席本次股东大会有表决权的股东九人，代表股份
30,812,728 股，占公司总股份的 7.44%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表
共八人，代表股份 19,833,178 股，占上市公司总股份的 4.79%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共六人，代表股份
274,888,587 股，占上市公司总股份的 66.34%。出席现场会议有表决权的股东四人，
代表股份 11,864,487 股，占上市公司总股份的 2.86%。其中，出席现场会议的中小
股东及股东代表共三人，代表股份 884,937 股，占上市公司总股份的 0.21%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 五人，代表股份
18,948,241 股，占上市公司总股份的 4.57%。其中，通过网络投票的中小股东及股东
代表共五人，代表股份 18,948,241 股，占上市公司总股份的 4.57%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购温州新科特种材料有限公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意票 30,812,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃
权票 0 股。
其中中小股东表决情况：
同意票 19,833,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对票 0 股；
弃权票 0 股。
本议案构成关联交易，关联股东陈晓持股 247,580,100 股、林萍持股 15,444,000
股都进行了回避表决。
该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、张彦博律师现场见证，
并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2016年第一次临时股东大
会决议；
2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司2016年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
二〇一六年九月五日
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