证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016—026
海南高速公路股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2016 年 9 月 5 日下午 14:40。
网络投票时间：2016 年 9 月 4 日—2016 年 9 月 5 日，其中：通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016
年 9 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2016 年 9 月 4 日
下午 15:00 至 2016 年 9 月 5 日下午 15:00。
（二）召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议
室；
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长曾国华先生；
（六）本次股东大会的内容及大会的召集、召开方式、程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共 221 人，代表股份 274,657,650
股，占公司总股份的 27.78%。其中：
1
（一）出席现场会议的股东（代理人）共计 2 人，代表股份 259,356,783
股，占公司总股份的 26.23%。
（二）通过网络投票的股东共计 219 人，代表股份 15,300,867 股，占
公司总股的 1.55%。
公司 2 名董事、2 名监事、2 名高级管理人员、2 名见证律师出席了会
议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式审议通过
《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果:同意 261,755,483 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 95.30%；反对 12,794,167 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 4.66%；弃权 108,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.04%。
公司股东大会同意终止2012年第四次临时股东大会授权的委托理财事
项，同意以不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财事项，并授权
公司总经理组织实施委托理财事项。委托理财事项的期限为本次股东大会
决议通过之日起至2017年6月30日止。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 刘启亮
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东
大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
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六、备查文件
（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2016 年第一次临时
股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 6 日
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