上实发展:2016年第一次临时股东大会会议材料

来源:上交所 2016-09-06 00:00:00
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上海实业发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议材料

二 O 一六年九月二十日

2016 年第一次临时股东大会会议材料

目 录

1. 上海实业发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程 ....... 2

2. 公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案 ........................... 3

3. 关于修订《公司章程》部分条款的议案 .............................. 4

4. 关于调整独立董事津贴标准的议案 .................................. 6

5. 股东大会投票注意事项 ............................................ 7

6. 表决单(另附)

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

上海实业发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间:2016 年 9 月 20 日下午 13:30

会议召开地点:上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅

会议投票方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票

相结合的方式

会议议程:

一、大会工作人员介绍股东出席情况

二、会议主持人宣布大会开始

三、大会审议以下议案

1、公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

3、关于调整独立董事津贴标准的议案

四、股东代表发言

五、高管人员集中回答股东提问

六、会议表决

七、工作人员检票、休会

八、宣读表决结果

九、会议主持人宣布会议结束

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

议案 1

公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案

各位股东:

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2016 年 6 月

30 日,公司本部实现的净利润为 6,357,855.74 元,未分配利润为

1,752,359,065.40 元,资本公积为 4,051,229,903.79 元,报告期公

司不进行利润分配,只进行资本公积金转增股本。

为了促进公司的持续发展,与所有股东分享公司发展的经营成果,

根据《公司章程》的相关规定,董事会拟定 2016 年半年度资本公积

转增股本预案为:以 2016 年 6 月末总股本 1,418,894,532 股为基数,

以每 10 股转增 3 股,向全体股东实施资本公积转增股本,共计转增

425,668,360 股(每股面值 1 元),转增后总股本变更为 1,844,562,892

股。

请各位股东审议。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

议案 2

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东:

为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、

国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工

作的意见》及证券监管机构的有关要求,充分体现中小投资者在上海

实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)重大事项决策中的意愿

和诉求,保障中小投资者依法行使权利,根据有关法律法规,拟对《公

司章程》中关于中小投资者保护的条款进行修订,具体如下:

条 款 修订前 修订后

第 七 十 八 股东(包括股东代理人)以其 股东(包括股东代理人)以其所代

条 所代表的有表决权的股份数额 表的有表决权的股份数额行使表

行使表决权,每一股份享有一 决权,每一股份享有一票表决权。

票表决权。 股东大会审议影响中小投资

公司持有的本公司股份没 者利益的重大事项时,对中小投资

有表决权,且该部分股份不计 者表决应当单独计票。单独计票结

入出席股东大会有表决权的股 果应当及时公开披露。

份总数。 公司持有的本公司股份没有

董事会、独立董事和符合 表决权,且该部分股份不计入出席

相关规定条件的股东可以征集 股东大会有表决权的股份总数。

股东投票权。 董事会、独立董事和符合相关

规定条件的股东可以公开征集股

东投票权。征集股东投票权应当向

被征集人充分披露具体投票意向

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

等信息。禁止以有偿或者变相有偿

的方式征集股东投票权。公司不得

对征集投票权提出最低持股比例

限制。

请各位股东审议。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

议案 3

关于调整独立董事津贴标准的议案

各位股东:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独

立董事工作制度》的规定,参照公司所处行业独立董事的薪酬水平,

结合公司所处地区、主营业务规模及经营管理的实际情况,为更好体

现独立董事对公司发展所做出的贡献,拟自本届董事会任期起,公司

独立董事津贴标准调整为每人每年人民币 10 万元(税前)。

请各位股东审议。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

6

2016 年第一次临时股东大会会议材料

股东大会投票注意事项

一、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券

公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投

票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

平台网站说明。

二、 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,

如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普

通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举

中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投

票。

四、 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的,以第一次投票结果为准。

五、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式:

(1) 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选

人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位

候选人进行投票。

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

(2) 申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即

拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股

东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事

候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股

的选举票数。

(3) 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己

的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可

以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

分别累积计算得票数。

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