证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-076
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局于 2016 年 9 月 1 日召开通讯会议，本次会议的通知及召
开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15 人，实到董事
15 人，其中独立董事 5 人。5 名监事列席会议。出席会议董事以 15 票赞成、0
票反对、0 票弃权通过如下决议：
1、根据本司的业务发展需要，经董事局审议，同意本司向上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（实际金额、
期限、币种以银行的最终审批结果为准），用于本司及下属企业采购支付等日常
经营周转。
2、同意由本司法定代表人或法定代表人的授权委托人代表本司与银行签署
相关法律文件。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二 O 一六年九月六日
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