湖北凯乐科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料
2016 年 9 月 12 日
2016 年第 2 次临时股东大会议程
湖北凯乐科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
地点：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 26 楼会议室
一、宣读《会议规则》；
二、宣读《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订版）的议案》；
三、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票；（提名无异议，
鼓掌通过）
四、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；
五、参加现场会议股东对以上议案进行逐项审议并填写表决票、投票；
六、主持人宣布现场会议休会；
现场会议休会期间，由记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计，并将现
场投票结果报告上交所，等待上交所汇总结果。
七、收到汇总结果后，主持人宣布现场会议复会；
八、宣读表决结果；
九、见证律师对会议情况发表法律意见；
十、主持人宣布股东大会结束。
二○一六年九月十二日
湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告（修订版）的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 19 日对公司下发的《中国证
监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161727 号）的要求，依据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，公司董事会对 2016 年 4 月 29 日编制的前次募集资金使用情况报告进行了修
订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《凯乐科技前次募集资金使用情况报告（修
订版）》。
该议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，现提交本次股东大
会，请各位与会股东代表审议并表决。
谢谢大家！
二○一六年九月十二日
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