证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-093
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 30 日以邮
件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议（以下简称“会
议”）的通知，会议于 2016 年 9 月 5 日上午 8：30 在公司四楼会议室现场召开，本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席樊少斌先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分合议
并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于签署<股权转让及增资协议书>的议案》
《关于签署<股权转让及增资协议书>的公告》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司中电加美设立市政水务项目公司的对外投资议
案》
《关于全资子公司中电加美设立市政水务项目公司的对外投资公告》内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
监事会
二〇一六年九月五日
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