证券代码:300263 证券简称:隆华节能 公告编号:2016-092
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议
于 2016 年 9 月 5 日上午 9:30 以现场及通讯相结合会议方式召开,会议通知于 2016
年 8 月 30 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持,会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人,董事杨媛及席升阳、张莉、张霞三位独立董事以电
话会议方式出席。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、
行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论,并作出如下决议:
一、审议通过《关于签署 <股权转让及增资协议书>的议案》
《关于签署<股权转让及增资协议书>的公告》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司中电加美设立市政水务项目公司的对外投资议
案》
《关于全资子公司中电加美设立市政水务项目公司的对外投资公告》内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一六年九月五日
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