股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-066
辽宁大金重工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2016 年 9 月 5 日在
公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016 年 8
月 31 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决
方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善法人治理结构，经董事长提名，与会董事协商，董事会同意
聘任陈睿女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会期满为止。
陈睿女士简历具体参见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任赵月强先生担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作。
赵月强先生简历具体参见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 5 日
附件：
陈睿女士简历
陈睿女士，女，1980 年出生，中专学历。2007 年～2008 年就职于本公司总
经理办公室，任文员、办公室主任；2008 年 9 月～2011 年 8 月，任公司董事会
秘书助理，参与了公司 IPO 项目。2011 年 8 月至今，任公司证券事务部部长、
证券事务代表。2011 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
陈睿女士未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
陈睿女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的
处罚。
赵月强先生简历
赵月强，男，1974 年出生，本科学历，中国注册会计师，1998 年 8 月-2000
年 10 月在朝阳会计师事务所工作，任验资部职员；2000 年 11 月-2005 年 2 月
在辽宁华瑞会计师事务所工作，任审计部经理；2005 年 3 月-2006 年 5 月在锦
州沈宏集团股份有限公司工作，任财务部副经理； 2006 年 6 月-2011 年 10 月
在新疆沈宏集团股份有限公司工作，任财务总监；2011 年 11 月-2015 年 9 月在
辽宁沈宏集团股份有限公司工作，任财务部总经理。2016 年 4 月-2016 年 8 月
在辽宁大金股份有限公司工作，任财务部经理。
赵月强先生与公司其它董事、临事、高级管理人员不存在关联关系，与实
际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。赵月强先生未受到过
中国证监会及派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。
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