证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-038
浙江美大实业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
（以下简称“会议”）通知于 2016 年 8 月 25 日以邮件和专人送达方式发出，会议于
2016 年 9 月 5 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长夏志生先生主持，公司监事、高管人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<浙江美
大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和监事会对《浙江美大实业股份
有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见。
《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》全文及其摘
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（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<浙江美
大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江美大实业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
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（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司
注册资本并修改公司章程相关条款的议案》
本议案需提交公司股东大会审议表决。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司
2016年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于近期在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议
具体时间授权董事长决定后另行通知。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
浙江美大实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 5 日
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