股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-049
广东韶能集团股份有限公司关于成立合资公司建设运营公交车
等领域充电站及新能源汽车租赁等业务的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、对外投资概述
（一）充电桩产业属于清洁能源应用产业，发展智能充电桩
业务符合国家产业政策和公司战略发展方向。为抓住发展机遇，
充分发挥各方优势，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）
与韶关市公共汽车有限公司（下称“韶关公汽”）、韶关市新鸿达
城市投资经营有限公司（下称“新鸿达”）达成共识，签订了《关
于合资成立韶能集团韶关金源新能源有限公司协议书》 下称“投
资协议”），共同出资设立新公司建设运营公交车等领域充电站及新
能源汽车租赁等业务。
按照约定，新公司注册资本、实收资本 1,000 万元，公司以
自有现金出资 510 万元,占比 51%。合资各方将根据业务开展情
况缴付和增加注册资本。
（二）2016 年 9 月 2 日，公司召开第八届董事会第十二次
临时会议，审议通过了《关于成立合资公司建设运营公交车等领
域充电站业务及新能源汽车租赁等业务的议案》。本项议案不需
提交股东大会审议。
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（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、协议签订方情况
（一）韶关公汽基本情况
韶关公汽是隶属于韶关市国资委管理的企业法人，成立于
1990 年 7 月 16 日，从事公共汽车客运业务；法定代表人：李维
全；住所：韶关市浈江区南郊六公里广韶路广东力士通机械股份
有限公司办公楼四楼；注册资本：6,815.82 万元。
韶关公汽与公司不存在关联关系。
（二）新鸿达基本情况
新鸿达是经韶关市人民政府批准成立的国有独资企业，成立
于 2003 年 9 月 16 日，受韶关市人民政府委托从事韶关市城市基
础设施的投资、建设、经营等业务；法定代表人：李功保；住所：
韶关市武江区西联镇百旺路 23 号（韶关大道立交桥东侧）；注册
资本：14,000 万元。
新鸿达与公司不存在关联关系。
三、投资协议的主要内容
（一）新公司的注册资本及实收资本
新公司注册资本、实收资本 1,000 万元，公司以自有现金
510 万元出资，韶关公汽以现金 280 万元出资，新鸿达以现金 210
万元出资。
（二）出资比例
新公司由公司控股，韶关公汽、新鸿达参股；公司占比 51%，
韶关公汽占比 28%，新鸿达占比 21%。
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（三）增资安排
合资各方将根据业务开展情况缴付和增加注册资本和实收
资本。当资产负债率达到 55%时，合资各方应按原来股权比例进
行增资，具体增资额由合资各方根据业务需要协商确定。
（四）经营范围
充电桩建设与运营；充电桩生产与销售；汽车销售与租赁、
维护、保养；汽车安全检测；汽车尾气检测；新能源汽车零部件
生产与销售；电池租赁与回收；新能源汽车站场建设及经营；新
能源项目的开发与利用等（具体以工商行政管理部门批准为准）。
新公司成立后，将根据新能源汽车的购置情况，建设和运营
韶关市公交车、公共场所、住宅和商业地产等领域的充电站业务，
逐步向韶关市以外的地区拓展，并开展新能源汽车租赁等相关业
务。
四、本次合作的目的及对公司的影响
（一）目的
公司以清洁能源作为主营业务。通过设立新公司投资建设运
营充电桩等业务，是公司拓展清洁能源应用领域，将业务延伸至
新能源汽车充电运营等相关领域的重要举措。
（二）影响
1、本次对外投资将大力拓展公司充电桩及新能源汽车相关
业务，实现清洁可再生能源应用领域的进一步发展。
2、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步有效拓
展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。
五、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第十二次临时会议决议；
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（二）关于合资成立韶能集团韶关金源新能源有限公司协议
书
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 2 日
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