股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-048
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016年8月27日以电子邮件形式发出了关于召开第八届董事会第
十二次临时会议的通知。
（二）公司第八届董事会第十二次临时会议于2016年9月2
日上午11时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为
陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周
燕、陈燕、向才菊、柯少华。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于成立合资公司建设运营公交车等领域充电站业务
及新能源汽车租赁等业务的议案
具体内容详见公司于 2016 年 9 月 5 日在巨潮资讯网和《证
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券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于成立合资公司
建设运营公交车等领域充电站业务及新能源汽车租赁等业务的
对外投资公告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）关于与中车株洲电力机车研究所有限公司签订战略合
作框架协议在新能源汽车、新能源领域合作的议案
具体内容详见公司于 2016 年 9 月 5 日在巨潮资讯网和《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于与中车株洲电
力机车研究所有限公司签订战略合作框架协议在新能源汽车、新
能源领域合作的公告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司
增加注册资本的议案
根据《广东省人民政府办公厅关于省财政厅经营性资金实施
股权投资管理的意见（试行）》（粤府办[2013]16 号）等相关规
定，省级企业技术改造专项资金 1,000 万元，由韶关市金财投资
集团有限公司（下称“韶关金财”，为韶关市人民政府下属的国
有独资企业），以股权投资方式向公司控股子公司韶能集团广东
绿洲纸模包装制品有限公司（下称“绿洲纸模”）增资。投资期
限为 5 年，韶关金财每年按投资额固定收益率 2.18%收取收益，
资金使用期满后，公司将按 1,000 万元受让韶关金财持有绿洲纸
模的全部股权。
本次增资前，绿洲纸模注册资本为 10,605 万元、净资产 6，
979 万元。以净资产为标准，公司占比 98.3%，南雄市国有投资
2
有限责任公司（下称“南雄国投”）占比 1.7%。增资后，绿洲纸
模注册资本变为 11,605 万元，净资产变为 7,979 万元。以净资
产为标准，公司占比 85.98%，南雄国投占比 1.49%，韶关金财占
比 12.53%。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 2 日
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