证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-37
潮州三环（集团）股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九
次会议的通知已于 2016 年 8 月 20 日送达各位监事。本次会议于 2016 年 9 月 2
日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法
规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于调整限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予
数量的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为，公司董事会本次对限制性股票首次授予回购价格和预留部分授
予数量的调整，符合公司限制性股票激励计划及相关法律法规的要求，不存在损
害股东利益的情况。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为，公司董事会确定的预留限制性股票授予日符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司股权激
励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于
激励对象获授限制性股票的条件。因此，全体监事一致同意公司本次向激励对象
授予预留限制性股票的事项。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于核查预留限制性股票激励对象名单的议案》。
《预留限制性股票激励对象名单》详见公司在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊登的公告。
经核查，监事会认为列入本次公司预留限制性股票激励对象名单的人员符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等
文件规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划中规定的激励对象条
件，其作为本次预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足限制性
股票激励计划规定的获授条件，同意激励对象按照限制性股票激励计划有关规定
获授预留限制性股票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁
的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期
的解锁条件已经成就。本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规及公司限制性股票激励计划的相关要
求，同意公司按照激励计划的相关规定为首次授予且符合解锁条件的 731 名激励
对象办理第一个解锁期解锁的相关事宜。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为，因个人原因离职的 27 名激励对象现已不符合公司限制性股票
激励计划的激励条件，同意董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，对前述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 436,000 股进行回
购注销，回购价格为 9.365 元/股加上利息。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 2 日
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