证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2016-002
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第五届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2016 年 8 月
26 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2016 年第二
次临时会议的通知，会议于 2016 年 9 月 2 日在深圳东海朗廷酒店召开，以现场
表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。部分监事、保荐代表
人魏贵云和刘海涛列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议
审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
董事会同意本行于 2016 年 9 月 21 日召开 2016 年第二次临时股东大会，详
情请查看本行同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公
告。
二、审议通过了《关于修改本行章程的议案》
本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案还需提交本行 2016 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过，
通过后报有关政府机构和监管部门核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相
关政府机 构 办 理 工 商 变更 登 记 。 详 情 请 查 看 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程修改对照表》。
三、审议通过了《关于仲国良先生辞任副行长的议案》
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本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
董事会同意仲国良先生因工作调动原因，辞去江苏江阴农村商业银行股份有
限公司副行长职务。仲国良先生辞任后将不在本行继续任职。
详情查看同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、审议通过了《关于聘任副行长的议案》
本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
董事会同意聘任过晟宇先生（简历附后）为江苏江阴农村商业银行股份有限
公司副行长，报银行业监督管理委员会核准任职资格。
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独立董事对此发表了独立意见。《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意
见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于签订首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议
的议案》
本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
董事会同意在本行总行营业部开设募集资金专项账户，并与光大证券股份有
限公司签订募集资金专户存储监管协议。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三日
附：过晟宇先生简历：
过晟宇，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2005 年 8 月至 2016 年 6 月在无锡农村商业银行股份有限公司工作，历任支行客
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户经理、支行行长、董事、苏州分行（筹）行长。2016 年 6 月起任江苏江阴农
村商业银行股份有限公司党委委员。
截至目前，过晟宇先生不持有本行股份，与持有本行 5%以上股份的股东、
实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执
行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
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