证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-042
广东光华科技股份有限公司
关于 2016 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知》于2016年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年9月2日下午 14:30
网络投票时间为：2016年9月1日–2016年9月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9
月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2016年9月1日下午15:00至2016年9月2日下午15:00期间的任
意时间；
2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼二楼会议室；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长郑创发先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份211,888,842股，占上市公司总股
份的58.8580%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份211,878,942股，占上市公司总股
份的58.8553%。
通过网络投票的股东3人，代表股份9,900股，占上市公司总股份的0.0028%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 12,238,842 股，占上市公司总
股份的 3.3997%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,228,942 股，占上市公司总
股份的 3.3969%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,900 股，占上市公司总股份的 0.0028%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票制的方式选举郑创发先生、陈汉昭先生、郑靭先生、郑侠
先生、杨应喜先生、蔡雯女士为公司第三届董事会董事；选举沈忆勇先生、辛宇
先生、麦堪成先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：
1.1、选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1、选举郑创发先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 211,878,942 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 12,228,942 票，
占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9191%。郑创发先生当选为公司第三届
董事会董事。
1.1.2、选举陈汉昭先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 211,878,942 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 12,228,942 票，
占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9191%。陈汉昭先生当选为公司第三届
董事会董事。
1.1.3、选举郑靭先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 211,878,942 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 12,228,942 票，
占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9191%。郑靭先生当选为公司第三届董
事会董事。
1.1.4、选举郑侠先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 211,878,942 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 12,228,942 票，
占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9191%。郑侠先生当选为公司第三届董
事会董事。
1.1.5、选举杨应喜先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 211,878,942 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 12,228,942 票，
占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9191%。杨应喜先生当选为公司第三届
董事会董事。
1.1.6、选举蔡雯女士为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 211,878,942 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 12,228,942 票，
占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9191%。蔡雯女士当选为公司第三届董
事会董事。
1.2、选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1、选举沈忆勇先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 211,878,942 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 12,228,942 票，
占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9191%。沈忆勇先生当选为公司第三届
董事会独立董事。
1.2.2、选举辛宇先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 211,878,942 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 12,228,942 票，
占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9191%。辛宇先生当选为公司第三届董
事会独立董事。
1.2.3、选举麦堪成先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 211,878,942 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 12,228,942 票，
占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9191%。麦堪成先生当选为公司第三届
董事会独立董事。
公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。第三届董事会任期自本次股东大会选举
通过之日起三年。其中独立董事沈忆勇先生自 2011 年 9 月份担任公司独立董事，
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有
关规定，独立董事连任时间不得超过六年。独立董事沈忆勇先生第三届董事会任
期至 2017 年 8 月份。
2、《关于公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 211,878,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,228,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9191%；反对 9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0809%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、《关于监事会换届选举的议案》。
会议采取累积投票制的方式选举洪朝辉先生、王志勇先生为公司第三届监事
会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王珏先生共同组
成公司第三届监事会。具体表决结果如下：
3.1、选举洪朝辉先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 211,878,942 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 12,228,942 票，
占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9191%。洪朝辉先生当选为公司第三届
监事会股东代表监事。
3.2、选举王志勇先生为公司第三届监事会股东代表监事。
表决结果：同意 211,878,942 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持
表决权的 99.9953%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 12,228,942 票，
占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9191%。王志勇先生当选为公司第三届
监事会股东代表监事。
公司第三届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监
事总数的二分之一。第三届监事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意211,878,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,228,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.9191%；反对9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0809%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、邵芳律师见证，并
出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的
《法律意见书》。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 3 日
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