证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-045
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2016 年 8 月 25 日以书面形式发出通知，会议于 2016 年 9 月 2 日在公司
会议室以现场会议方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决:
1、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
因董事长李洪信先生与激励对象李娜女士、毕赢女士为亲属关系，同时董事
李娜女士、王宗良先生、刘泽华先生为激励对象，公司前述四名董事已回避表决，
其余3名董事参与表决。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号为2016-046。
2、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于限制性股
票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。
因董事长李洪信先生与激励对象李娜女士、毕赢女士为亲属关系，同时董事
李娜女士、王宗良先生、刘泽华先生为激励对象，公司前述四名董事已回避表决，
其余3名董事参与表决。
《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号为2016-047。
公司独立董事对上述两个议案分别发表了独立意见。独立意见内容详见《独
立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，与本决议同日
在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
3、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公
司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
公司原限制性股票激励对象李剑平、林江祥、王东、赵俊峰、麻天舒等12
人因离职等原因，已不符合激励条件。根据《山东太阳纸业股份有限公司限制性
股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》的相关规定，现将上述12人已获
授但尚未解锁的限制性股票共计78万股全部进行回购注销，
前述回购股票注销后，公司将根据2014年第二次临时股东大会对董事会的相
关授权对公司章程的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。
本次公司章程的具体修订情况如下：
本次修订前 本次修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,536,635,238 元。 2,535,855,238 元。
第十九条 公司股份总数为 2,536,635,238 第十九条 公司股份总数为 2,535,855,238
股,全部为普通股，每股 1 元。 股,全部为普通股，每股 1 元。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 刊 登 在 2016 年 9 月 3 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月三日
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