证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-031
四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次临时会议于 2016 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2016 年 8 月 22 日向各位董事发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司与四川川大智胜系统集成有限公司 2016 年度
日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。董事范雄回避本次表决。
《关于公司与四川川大智胜系统集成有限公司 2016 年度日常关
联交易额度预计的公告》登载于 2016 年 9 月 3 日巨潮资讯网、《证券
时报》、《中国证券报》。
公司将此议案在会前提交至3位独立董事，独立董事均出具了事前
认可书面意见，并对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2016
年9月3日巨潮资讯网。
保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司
关于四川川大智胜软件股份有限公司关联交易事项的核查意见》，保荐
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机构对上述关联交易事项无异议，其具体内容登载于2016年9月3日巨
潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事发表的事前认可意见与独立意见。
3. 招商证券股份有限公司关于四川川大智胜软件股份有限公司
关联交易事项的核查意见。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月三日
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