澳洋科技:关于调整非公开发行股票方案的公告

来源:深交所 2016-09-03 00:00:00
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关于调整非公开发行股票方案的公告

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2016-60

江苏澳洋科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行

股票方案已经2016年6月27日召开的第六届董事会第七次会议及2016年7月14日

召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于资本市场情况,并结合公司的实际状况,经公司第六届董事会第十次会

议审议通过,拟对公司本次非公开发行股票方案中的发行股数以及募集资金总额

及用途进行调整,具体内容如下:

一、发行股数调整情况

(一)调整前

公司本次非公开发行股票的数量不超过 88,747,346 股。最终发行数量由公司

董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构

(主承销商)协商确定,并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司

在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、

除权事项,本次发行数量将作相应调整。

(二)调整后

公司本次非公开发行股票的数量不超过 56,263,269 股。最终发行数量由公司

董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构

(主承销商)协商确定,并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司

在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、

除权事项,本次发行数量将作相应调整。

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关于调整非公开发行股票方案的公告

二、募集资金总额及用途调整情况

(一)调整前

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 83,600.00 万元,扣除发行费用后

的募集资金净额将投向以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 港城康复医院建设项目 13,953.00 13,100.00

2 澳洋医院三期综合用房建设项目 17,747.20 17,000.00

3 澳洋医学科研中心建设项目 7,307.48 7,300.00

4 澳洋健康医疗信息化项目 6,730.90 6,200.00

5 补充流动资金 40,000.00 40,000.00

合计 85,738.58 83,600.00

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需

求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行

投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实

际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

(二)调整后

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 53,000.00 万元,扣除发行费用后

的募集资金净额将投向以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 港城康复医院建设项目 13,953.00 10,853.00

2 澳洋医院三期综合用房建设项目 17,747.20 14,447.00

3 澳洋医学科研中心建设项目 7,307.48 6,900.00

4 澳洋健康医疗信息化项目 6,730.90 6,200.00

5 补充流动资金 - 14,600.00

合计 85,738.58 53,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需

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关于调整非公开发行股票方案的公告

求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行

投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实

际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

2016年7月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东

大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜的议案》,公司股

东大会授权董事会“全权办理本次非公开发行股票的一切相关事宜,具体内容包

括但不限于:……(9)根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策

调整以及监管部门的意见,在法律、法规及规范性文件和公司《章程》及股东大

会决议允许的范围内,对本次非公开发行股票方案进行相应调整,并继续办理本

次非公开发行的相关事宜”。因此本次董事会审议通过调整本次非公开发行股票

相关议案已经得到股东大会授权,无需另行提交公司股东大会审议。

针对上述调整,公司编制了《2016年非公开发行股票预案(修订稿)》和《非

公开发行募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》,具体内容详见巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

本次非公开发行方案尚需中国证监会核准后方可实施,敬请广大投资者注意

投资风险。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月三日

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