关于调整非公开发行股票方案的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-60
江苏澳洋科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行
股票方案已经2016年6月27日召开的第六届董事会第七次会议及2016年7月14日
召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司第六届董事会第十次会
议审议通过，拟对公司本次非公开发行股票方案中的发行股数以及募集资金总额
及用途进行调整，具体内容如下：
一、发行股数调整情况
（一）调整前
公司本次非公开发行股票的数量不超过 88,747,346 股。最终发行数量由公司
董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司
在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、
除权事项，本次发行数量将作相应调整。
（二）调整后
公司本次非公开发行股票的数量不超过 56,263,269 股。最终发行数量由公司
董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司
在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、
除权事项，本次发行数量将作相应调整。
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二、募集资金总额及用途调整情况
（一）调整前
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 83,600.00 万元，扣除发行费用后
的募集资金净额将投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 港城康复医院建设项目 13,953.00 13,100.00
2 澳洋医院三期综合用房建设项目 17,747.20 17,000.00
3 澳洋医学科研中心建设项目 7,307.48 7,300.00
4 澳洋健康医疗信息化项目 6,730.90 6,200.00
5 补充流动资金 40,000.00 40,000.00
合计 85,738.58 83,600.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实
际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（二）调整后
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 53,000.00 万元，扣除发行费用后
的募集资金净额将投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 港城康复医院建设项目 13,953.00 10,853.00
2 澳洋医院三期综合用房建设项目 17,747.20 14,447.00
3 澳洋医学科研中心建设项目 7,307.48 6,900.00
4 澳洋健康医疗信息化项目 6,730.90 6,200.00
5 补充流动资金 - 14,600.00
合计 85,738.58 53,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
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关于调整非公开发行股票方案的公告
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实
际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
2016年7月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东
大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股
东大会授权董事会“全权办理本次非公开发行股票的一切相关事宜，具体内容包
括但不限于：……（9）根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策
调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和公司《章程》及股东大
会决议允许的范围内，对本次非公开发行股票方案进行相应调整，并继续办理本
次非公开发行的相关事宜”。因此本次董事会审议通过调整本次非公开发行股票
相关议案已经得到股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。
针对上述调整，公司编制了《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》和《非
公开发行募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本次非公开发行方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月三日
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