证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-056
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时
股东大会于2016年8月13日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结
合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9
月2日（周五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的时间为2016年9月1日下午3:00至2016年9月2日下午3:00期间的任
意时间。
现场会议 2016 年 9 月 2 日（周五）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股
东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共 6 名，代表公司股份 232,729,051 股，占公司
有表决权股份总数的 62.1605%，其中：单独或合计持有公司股份比例低于 5%的
股东（以下简称“中小投资者”）2 人，所持股份合计 10,968,380 股，占公司
有表决权总股份数的 2.9296%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份数
232,727,551 股，占公司有表决权股份总数的 62.1601%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东 1 人，所持股份 1,500 股，占公司有表决权总股份的
0.0004％。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
1、审议《关于公司为控股子公司提供担保暨控股子公司为母公司提供担保
的议案》。
议案内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于公司
为控股子公司提供担保暨控股子公司为母公司提供担保的议案》》，公告编号
2016-054。
该议案表决结果为：同意股份 232,727,551 股,占出席本次股东大会股东所
持表决权 99.9994%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会股东所持表决权
0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 0%。
除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表
决权的股份为 10,968,380 股，表决情况为：同意股份 10,966,880 股,占出席本
次股东大会股东所持表决权 4.7123%；反对 1500 股，占出席本次股东大会股东所
持表决权 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司 2016 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有
效；公司 2016 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日
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