股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-046
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十六次会议于 2016 年 9 月 1 日以通讯方式召开，会议于 2016 年 8 月
29 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 15 名，
实际出席董事 15 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于为控股子公司担保的议案》
公司拟为控股子公司抚顺实林特殊钢有限公司 15,000 万元（人
民币）银行授信提供不可撤销的连带责任保证，期限 1 年。公司董事
孙启先生因兼任被担保公司董事长职务，以及公司董事姜臣宝先生因
兼任被担保的公司董事职务回避表决本项议案。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票
二、《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2016 年 9 月 19 日召开公司 2016 年第二次临时
股东大会，审议本次会议审议通过的《公司关于为控股子公司担保的
议案》，以及公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《公司关于
为全资子公司担保的议案》（详见公司 2016 年 8 月 25 日公告）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年九月三日
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