证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临 2016-049
北京空港科技园区股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016 年 9 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 195,947,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 65.3158
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开,以记名方式投票表
决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,与会董事共同推举董事刘彦明先生
主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事田建国先生、李斗先生因工作原因未能
出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;其他高管、董事候选人、监事候选人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 195,947,307 100 0 0 0 0
2、 议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 195,947,307 100 0 0 0 0
3、 议案名称:关于修订《公司对外担保制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 195,947,307 100 0 0 0 0
4、 议案名称:关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授
权的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 195,947,307 100 0 0 0 0
5、 议案名称:关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 195,947,307 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例(%)
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 195,947,307 100
6.01 是
事会董事候选人的议案-卞云鹏
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 195,947,307 100
6.02 是
事会董事候选人的议案-贺锦雷
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 195,947,307 100
6.03 是
事会董事候选人的议案-刘彦明
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 195,947,307 100
6.04 是
事会董事候选人的议案-张成禄
7、 关于选举独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例(%)
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 195,947,307 100 是
7.01
事会董事候选人的议案-吴红
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 195,947,307 100 是
7.02
事会董事候选人的议案-李金通
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 195,947,307 100 是
7.03
事会董事候选人的议案-王再文
8、 关于选举监事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例(%)
关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 195,947,307 100
8.01 是
事会监事候选人的议案-张素琴
关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 195,947,307 100
8.02 是
事会监事候选人的议案-黄聃
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
(%) 数 (%) 数 (%)
1 关于公司董事薪酬方案的议案 1,100 100 0 0 0 0
6.00 关于选举非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨提名 1,100 100 - - - -
6.01 第六届董事会董事候选人的议案-
卞云鹏
关于公司董事会换届选举暨提名 1,100 100 - - - -
6.02 第六届董事会董事候选人的议案-
贺锦雷
关于公司董事会换届选举暨提名 1,100 100 - - - -
6.03 第六届董事会董事候选人的议案-
刘彦明
关于公司董事会换届选举暨提名 1,100 100 - - - -
6.04 第六届董事会董事候选人的议案-
张成禄
7.00 关于选举独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨提名 1,100 100 - - - -
7.01 第六届董事会董事候选人的议案-
吴红
关于公司董事会换届选举暨提名 1,100 100 - - - -
7.02 第六届董事会董事候选人的议案-
李金通
关于公司董事会换届选举暨提名 1,100 100 - - - -
7.03 第六届董事会董事候选人的议案-
王再文
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天银律师事务所
律师:张圣怀律师、罗亮律师
(二) 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、 股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
四、 上网公告附件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
五、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司
2016 年 9 月 2 日