证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016-032
康欣新材料股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东西湖区环湖路 57 号中部慧谷 30 栋公司
一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 5.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会秘书牟儆主持。 会议召集、 召开及表决方式符合 《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事张齐生、汤湘希因其他公务,未能亲
自出席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书牟儆及其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：公司关于 2016 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,376,928 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司关于 2016 45,87 100 0 0 0 0
年日常关联交 6,707
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案无特别决议议案，获得了有效表决股份总数二分之一通过。
2、《关于公司 2016 年日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联法人湖北福
欣绿色建筑有限公司由湖北康欣木业科技发展有限公司（持股比例 40%）和湖北
福汉绿色建筑有限公司（持股比例 60%）共同出资成立。其中湖北康欣木业科技
发展有限公司系上市公司的全资子公司湖北康欣科技开发有限公司的控股子公
司。（湖北康欣科技开发有限公司持股比例 52.5%）。上市公司认为此关系可能导
致上市公司利益对其倾斜，故公司实际控制人李洁家族应回避表决。应回避表决
的关联股东为：李洁、周晓璐、郭志先、李汉华。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：赵燕颖 李仕珺
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次
股东大会通过的各项决议合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
康欣新材料股份有限公司
2016 年 9 月 3 日
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