股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-055
债券代码：112220 债券简称：14 福星 01
债券代码：112235 债券简称：15 福星 01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司
福星惠誉房地产有限公司(以下简称“福星惠誉”)之全资子公司湖北福星惠誉江
汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）、招商银行股份有限公司武汉首义支行
（以下简称“招商银行”）于近日共同签署《固定资产贷款合同》（以下简称“主
合同”），双方约定，江汉置业向招商银行借款 60,000 万元(期限 3 年，利率为中
国人民银行同期贷款基准利率下浮 5%)，用于江汉置业姑嫂树村 B 包相关地块的
棚户区改造；同时，公司、福星惠誉分别与招商银行签订《保证合同》，为江汉
置业履行上述债务提供保证担保。
根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子
公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，
无需提交公司股东大会审议。
该事项已经本公司于 2016 年 9 月 2 日召开的第八届董事会第四十四次会议
审议通过。该事项不构成关联交易。
二、协议主体介绍
债务人：江汉置业，系公司全资子公司，该公司成立于 2010 年 5 月 24 日，
注册资本人民币 16 亿元，注册地址武汉市江汉区杨汊湖特 8 号，法定代表人谭
少群，经营范围房地产开发；商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务（国
家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。截至 2015 年 12 月 31
日，资产总额 2,979,196,276.41 元、负债总额 500,922,203.29 元、净资产
2,478,274,073.12 元、或有事项涉及的总额 0 元（包括担保、抵押、诉讼与仲
裁事项，下同）；2015 年度实现营业收入 0 元、利润总额-504,543.45 元、净利
1
润-504,543.45 元（上述数据已经审计）。截至 2016 年 6 月 30 日，资产总额
2,916,288,916.60 元、负债总额 438,061,973.87 元、净资产 2,478,226,942.73
元、或有事项涉及的总额 0 元；2016 年 1-6 月实现营业收入 0 元、利润总额
2,409.79 元、净利润 2,409.79 元（上述数据未经审计）。该公司最新信用等级
为 AA 级。
三、担保合同主要内容
1、债权人：招商银行
2、保证人：本公司、福星惠誉
3、被担保人：江汉置业
4、担保本金：60,000 万元
5、保证范围：为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下
债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。
6、保证期间：自担保书生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年。
7、协议生效日期：保证人法定代表人/主要负责人或授权代理人签字/盖名
章并加盖本保证人公章/合同专用章之日起生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》的有关规定，有利于江汉置业获取现金流，促进其项目顺利推
进。江汉置业为公司下属全资子公司，董事会认为本次担保措施风险可控，不会
损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：江汉置业为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈利
能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司和福星惠誉
为其提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币
1,220,498.88 万元、实际担保金额为人民币 1,051,613.88 万元，其中：公司为
子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,220,498.88 万元（占本公司最
近一期经审计的净资产的 135.39%）、实际担保金额为人民币 1,051,613.88 万元
（占本公司最近一期经审计的净资产的 116.65%），对其他公司的担保金额为 0，
逾期担保为 0。
六、备查文件
2
1、相关协议（《固定资产贷款合同》、2 份《不可撤销担保书》）；
2、公司第八届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月三日
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