股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0054 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016 年 8 月 22 日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事、监事和
高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第一次会议的通知。会议于 2016 年 9 月 2
日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江
先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长及副董事长的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意选举高兴江先生为公司董事长，选举李德春先生为公司副董事长，任期三年，
自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
董事长及副董事长简历详见公司于 2016 年 8 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、关于选举董事会专门委员会委员的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。同
意选举公司第四届董事会专门委员会委员如下：
1、选举高兴江先生、杨辉先生、徐金梧先生、于永生先生、张莉女士为战略委员
会委员，主任委员为高兴江先生；
1
2、选举高兴江先生、周桂荣先生、徐金梧先生、于永生先生、张莉女士为薪酬与
考核委员会委员，主任委员为徐金梧先生；
3、选举李德春先生、邱建荣先生、徐金梧先生、于永生先生、张莉女士为审计委
员会委员，主任委员为于永生先生；
4、选举高兴江先生、顾建强先生、徐金梧先生、于永生先生、张莉女士为提名委
员会委员，主任委员为张莉女士。
上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会
届满为止。
各专门委员会委员简历详见公司于 2016 年 8 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意聘任高兴江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至
本届董事会届满为止。
总经理简历详见公司于 2016 年 8 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事就该事项发表
了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
四、关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意聘任薛智辉先生、杨辉先生、邱建荣先生、刘继斌先生为公司副总经理，任
期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
副总经理杨辉先生、邱建荣先生简历详见公司于 2016 年 8 月 16 日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。副
总经理薛智辉先生、刘继斌先生简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意
见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
2
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意聘任刘继斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会届满为止。
董事会秘书简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决
议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任
高级管理人员的独立意见》。
刘继斌先生联系方式：
联系地址：浙江省湖州市杨家埠
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
电子信箱：yxzq@yongxingbxg.com
六、关于聘任公司财务负责人的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意聘任陈水群先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会届满为止。
财务负责人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决
议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任
高级管理人员的独立意见》。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意聘任徐凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会届满为止。
证券事务代表简历详见附件。
徐凤女士联系方式：
联系地址：浙江省湖州市杨家埠
电话：0572-2768696
传真：0572-2768603
3
电子信箱：yxzq@yongxingbxg.com
八、关于聘任公司审计部负责人的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意聘任吴赣超先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之
日起至本届董事会届满为止。
审计部负责人简历详见附件。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016 年 9 月 3 日
4
附件：
相关人员简历
薛智辉，男，1966 年 1 月 4 日生，台湾人，硕士学位。
1992 年至 2001 年 6 月历任台湾华新丽华股份有限公司特殊钢事业部工程师、科
长、经理厂长；2001 年 7 月至 2012 年 12 月历任中国常熟华新华新特殊钢股份有限公
司执行副总经理、总经理。2013 年 8 月任永兴特种不锈钢股份有限公司副总经理。
薛智辉先生目前未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
刘继斌，男，1969 年 12 月生，中国国籍，硕士学历，会计师，注册会计师。
2002 年 5 月至 2004 年 12 月历任盾安控股集团有限公司财务审计本部副本部长、
本部长、浙江青鸟旅游投资集团有限公司董事；2005 年 1 月至 2007 年 6 月历任浙江
盾安人工环境设备股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书；2007 年 8
月至 2013 年 7 月任本公司副总经理、董事会秘书；2013 年 8 月至 2015 年 7 月任本公
司董事会秘书；2015 年 8 月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2015 年 7 月至今任
浙江永兴达实业投资有限公司董事；2016 年 1 月至今任湖州永兴投资有限公司董事。
刘继斌先生目前未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈水群，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师，
注册资产评估师。
1987 年 9 月至 1998 年 10 月浙江税务学校任教；1998 年 11 月至 2002 年 10 月湖
州恒生会计师事务所资产评估部经理；2002 年 11 月至 2008 年 4 月湖州冠民会计师事
5
务所副所长；2008 年 5 月至 2015 年 7 月湖州冠民资产评估事务所所长；2015 年 7 月
至今任本公司财务负责人。
陈水群先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
徐凤，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，大学学历，法律硕士。
2003 年 8 月至 2008 年 5 月浙江省湖州市人民检察院公诉处科员；2008 年 6 月至
2015 年 4 月中共湖州市委办公室督查室副主任科员、秘书一处副处长、主任科员；2015
年 7 月至今任本公司证券事务代表。
徐凤女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得
担任公司证券事务代表的情形。
吴赣超，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生，会计师。
2007 年 9 月至 2011 年 7 月，安徽财经大学会计学（本科）；2011 年 8 月至 2013
年 8 月，历任安徽省港航建设投资集团有限公司出纳、预核算会计、项目财务主
管；2013 年 9 月至 2016 年 3 月，上海工程技术大学工商管理（技术经济及管理）
硕士研究生；2016 年 3 月至今任本公司审计部负责人。
吴赣超先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。
6
首页
微信公众号
证券之星APP
