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2016 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一六年九月
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2016年第二次临时股东大会须知
各位股东及股东代表:
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会
人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件；
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。
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六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大
会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超
过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董
事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言；
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；本次会议议案为普通决议
议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监
事会推选一名监事参加表决票清点工作；
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票。
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2016年第二次临时股东大会议程
会议召开时间：2016年9月12日下午14时30分
会议召开地点：公司综合楼2楼会议室（无锡市惠山区堰新路18号）
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长赵敏海先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代
理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、宣读会议议案
1、《关于补选公司董事的议案》；
三、股东发言
四、审议与表决
1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
2、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，
暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
五、宣布全部表决结果
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、与会董事签署会议决议和会议记录
七、宣布会议结束
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议案一
关于补选公司董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
近日，公司董事会收到董事苏阳先生提交的书面辞职申请。苏阳先生因工作
原因，向公司董事会申请辞去董事职务。苏阳先生的辞职不会导致公司董事会成
员低于法定人数的情形，苏阳先生的辞职报告自送达公司董事会之时生效。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘利剑先生为公司第三
届董事会董事候选人。任期自就任之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事候选人简历：
刘利剑，41 岁，中国国籍 ，硕士学位，注册会计师。曾在河北华安会计师
事务所、河北证监局、中国证监会工作，后就职于鼎晖股权投资管理（天津）有
限公司，任运营董事总经理。刘利剑先生同时担任四三九九网络股份有限公司董
事，以及巨力索具股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、阳光
城集团股份有限公司、河北承德露露股份有限公司独立董事，山大地纬软件股份
有限公司、武汉亿童文教股份有限公司独立董事。
未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
上述议案已由第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。
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