证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-051
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年
第三次临时会议于 2016 年 9 月 2 日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开。
2、会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人，会议由公司董事长赵华涛先生
主持。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
受让子公司股权的议案》。
山东矿机第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议
案》：公司拟将持有的北京三矿通科技有限公司（以下简称“三矿通公司”）51.05%
的股权以 700 万元的价格转让给三矿通公司的股东汪涛，公司与汪涛签署了附
生效条件的股权购买协议，若汪涛违约则公司将该股份以 700 万元的价格转让
给关联方潍坊恒新投资股份有限公司（详见《第三届董事会第八次会议决议的
公告》，编号 2015-055）。
由于股东汪涛未按约定办理抵押手续，致使本公司与汪涛签订的《股权转
让协议》无法履行，公司已与汪涛签署了终止前述股权转让的相关协议。潍坊
恒新投资股份有限公司由于资金紧张，也未能受让本公司持有的三矿通公司的
股权。
近期，经本公司与股东汪涛、宋慰慈协商，公司拟依法受让其持有的三矿
通公司 48.95%的股权，拟受让价格为人民币 300 万元。（根据国众联资产评估
土地房地产估价有限公司北京分公司评估公司于 2016 年 8 月 22 日出具的评估
报告，三矿通公司截止到 2016 年 6 月 30 日的评估值为 759.8 万元）
根据公司章程等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。公司董事会授
权公司经理层负责全权组织办理本次受让三矿通公司股权相关事宜（包括但不
限于如签订有关协议等）。
三、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会 2016 年第三次临时会议决议。
2、北京三矿通科技有限公司评估报告
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 2 日
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