证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-074
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于为子公司黑龙江海王医药有限公司提供担保的的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因公司子公司黑龙江海王医药有限公司（以下简称“黑龙江海王”）经营需要
从国药控股黑龙江有限公司采购药品，根据国药控股黑龙江有限公司要求，为保
障其利益需要采购方提供付款担保。为支持子公司黑龙江海王发展，公司拟为黑
龙江海王从国药控股黑龙江有限公司采购的总金额在人民币 1000 万元内的货款
提供担保，担保期限自公司股东大会审议通过本事之日起不超过 2 年，或至公司
2017 年召开的股东大会审议通过相同事项止（如有）。
公司于 2016 年 9 月 2 日召开第六届董事局第三十九次会议审议通过了《关
于为子公司黑龙江海王医药有限公司提供担保的议案》，结合公司目前提供担保
的实际情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本事项需提交公司
股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：黑龙江省海王医药有限公司
2、法定代表人：刘占军
3、注册地址：哈尔滨市南岗区华山路 188 号
4、注册资本：3000 万元
5、主要经营范围：医药商业流通业务
6、黑龙江海王为本公司控股子公司，本公司全资子公司深圳市海王银河医
药投资有限公司持有其 65%股份，其他非关联股东持有其 35%股份。
7、主要财务指标：
经审计，截止 2015 年 12 月 31 日，黑龙江海王总资产为人民币 9,548.19 万
元，净资产为人民币 3,146.04 万元；2015 年并入本公司后实现营业收入为人民
币 5,338.44 万元，实现净利润人民币 135.04 万元。
截止 2016 年 6 月 30 日，黑龙江海王总资产为人民币 19,440.00 万元，净资
产为人民币 3,351.15 万元；2016 年 1-6 月营业收入为人民币 12,304.42 万元，实
现净利润人民币 207.15 万元。（未经审计）
三、担保协议主要内容
黑龙江海王从国药控股黑龙江有限公司采购药品，如到期未能正常付货款，
给国药控股黑龙江有限公司造成的额度在人民币 1000 万元（包括货款、诉讼费、
律师费、违约金等）内的损失，本公司愿承担连带责任保证。
担保期限：担保期限自公司股东大会审议通过本事之日起不超过 2 年，或至
公司 2017 年召开的股东大会审议通过相同事项止（如有）。
四、担保原因、风险及措施
1．提供担保的原因
黑龙江海王向个别药品供货方采购药品时需要提供担保，为支持子公司发
展，公司同意为其提供连带责任担保。
2．对公司的影响及风险
黑龙江海王为本公司控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。公司对黑
龙江海王具备控制权，能有效控制相关风险。黑龙江海王业绩的增长，会对本公
司业绩的增长带来积极的影响。
3、同比例担保及反担保情况
黑龙江海王股东中深圳市海王银河医药投资有限公司为本公司全资子公司；
其他非关联股东因相关原因不能按照规定提供同比例担保，为控制本公司的风
险，黑龙江海王已与本公司签订《股权质押（反担保）协议》，为本公司为其提
供的担保提供反担保。
五、累计对外担保情况
截止2016年6月30日，本公司累计担保余额为人民币28,348.51万元（全部为
本公司对子公司提供的担保），占公司2015年度经审计净资产的比例为15.71%，
不存在逾期担保的情况。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年九月二日
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